牛车水汇款中心两名员工涉嫌与大陆洗钱组织有合作

2023年11月03日   •   6万次阅读

新加坡牛车水汇款中心两名员工,分别来自江苏连云港的牛车水汉生汇款公司,被指控是2015年中国警方破获的特大地下钱庄案的主要犯罪嫌疑人。此案牵涉金额高达104亿人民币,相当于约19亿4700万新元。

综合2016年《澎湃新闻》和《现代快报网》的报道,2015年,连云港警方成立了专案组,调查涉及跨境替代性汇款类地下钱庄时,发现了两名主要犯罪嫌疑人,分别是山东籍的樊某刚和福建籍的吴某。

这两人在新加坡的牛车水汉生汇款公司工作期间和回国后,接受了该公司老板和经营主管的指派,通过吸引亲友等人,大量在中国其他省份办理银行借记卡并开通网银,以供汉生汇款公司用于非法跨境外汇兑业务。

在这些交易中,吴某曾于2014年6月2日,带着六名朋友前往连云港旅游。这些人分头前往多家银行,总共办理了42张银行卡。

这些卡全部交给了吴某,他给每人1万元人民币,而这些卡都被吴某交给了境外汇款公司。报道还指出,樊某刚等人每笔交易都能获得0.5新元的高额佣金,而汉生汇款公司则大肆利用他们提供的大量银行卡进行非法跨境外汇兑业务。

根据2020年《一财网》的报道,汉生公司通过网银操作这42张银行卡,用于跨境兑现业务。当客户需要将人民币兑换成外币时,他们将人民币存入这些银行卡中,然后可以在新加坡提取兑换的外币,反之亦然。

至今,该犯罪团伙已经进行了7万多笔转账交易,涉及金额超过26亿人民币,夫妻两人都已被抓获。

专案组委托人民银行对连云港全市的所有银行进行了普查,发现自2010年以来有37名涉嫌办理异常交易的可疑人员,跨足江苏等多个省份,总计在连云港市开设了215张银行卡,交易量达到了26万余笔。然而,由于2014年以前,中国的综合信用查询不完善,无法判断这37人是否属于同一个犯罪团伙。

经过两个多月的努力,连云港警方成功破获了这起特大地下钱庄案,抓获了9名犯罪嫌疑人,其中两名主要嫌疑人樊某刚和昊某也被逮捕,另外一名犯罪嫌疑人林某和吴某则是夫妻关系。

警方还扣押了涉案资金1350余万元人民币,冻结了1818个涉案资金账户,总计达到了3.2亿余人民币,同时查获了大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具,涉案金额达到了104亿余人民币。《8视界新闻网》已向汉生汇款公司发出了询问,正在等待回复中。

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