新加坡2家汇款公司涉嫌违规操作被查

2024年11月27日   •   6万次阅读

新加坡竞争与消费者委员会(CCCS)星期一(11月25日)发布违规裁定提案,指控2家新加坡汇款公司涉嫌非法交换汇率信息。

这2家公司分别是前身为长诚中国汇款、现更名为长诚国际(ZGR Global Pte. Ltd.);以及汉生中国汇款(Hanshan Money Express Pte. Ltd.)。

根据公告,当局发现,2016年1月至2022年2月期间,这2家公司涉嫌交换人民币外汇价格信息,且这种行为可能早在更早之前就已发生。这种信息交换的利益,是不需要提供有竞争力的汇率来吸引客户,破坏市场价格的竞争自由。

图源:cashchanger.co

汇款冻结风波后续

“新加坡眼”也提醒大家汇款的同时也要注意资金安全,不要贪图高汇率而找不正规的渠道汇款。

今年初“新加坡眼”有报道过不少汇款资金被冻结的案例,其中就包括在牛车水的汇款公司汇钱到中国后,被当地执法部门指汇款过程涉及犯罪行为,导致收款人在中国的银行户头被冻结。这两家公司也在名单中!

“从新加坡往中国汇款却成赃款,所有银行账户都被冻结”

汇款回中国资金被冻结!200名受害者不忍了,要对新加坡三家汇款公司集体诉讼

据当时报道,至少有15名受害者从长城中国汇款公司获得全额退款。若要长城汇款公司退全款,他们要求的资料很详细。但被冻结的钱一旦涉及诈骗案,难以提供所谓的详细资料。因为诈骗案中会使用多个银行户头层层洗钱,案情更加复杂。

还有,至少7名受害者从汉生中汇款公司拿回一半或者60%的退款。汉生汇款公司同意退款后,也要求他们签一份保密协议早前与其他人经常到汇款公司索取退款,汉生汇款公司事后愿意协商,并同意退回一半汇款。

关于汇款被冻结,新加坡眼先前曾就此事询问过律师,得到的建议是,可以在新加坡直接起诉汇款公司。

汇款被冻结,新加坡的汇款公司要承担法律责任吗?专业律师教你正确合法讨回血汗钱!

自身的警觉心是关键

政府呼吁民众汇款存在风险,请务必要提防。

今年7月1日,新加坡内政部、财政部和新加坡金融管理局联合发布了的《恐怖主义融资全国风险评估》(Terrorism Financing National Risk Assessment)报告。显示,包括未经许可汇款和跨境在线支付在内的汇款服务,仍处于高风险。公众自身的警觉心仍然是关键,在使用平台时若发现异常,应立即举报。

警方提醒

不要贪图高汇率,而通过非法中介进行汇款;

切勿泄露网上银行登录资料、交出自动提款卡以及网上银行帐号,给诈骗分子可乘之机;

根据新加坡金管局最新政策,2024年1月1日起,汇款公司除了通过银行、银行卡渠道向中国汇款外,也可通过在中国持牌的非银行支付机构(non-bank payment institution licensed in the PRC)提供汇款至中国服务。

若发现违规,请民众向竞消委提出申报。

KT丨编辑

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