# 新加坡最大的洗钱案牵涉慈善机构，10名被告中有5名曾捐赠超过53万新元 URL: https://www.shicheng.news/v/e2b3g Published: 2023-10-13 Source: 狮城新闻 新加坡最严重的洗钱案件之一，涉及28亿新元的资产和现金，在这起案件中，10名来自不同国家的嫌疑人被指控犯有洗钱、伪造和拒捕等罪行。 据报道，在这些嫌疑人中，曾有人向新加坡的慈善机构捐款，包括总统挑战和公益金。这两个慈善机构分别收到了超过35万新元和3万新元的捐款，这些捐款来自与被指控的人姓名相似的个人。 ![新加坡最大的洗钱案牵涉慈善机构，10名被告中有5名曾捐赠超过53万新元](https://www.shicheng.news/images/image/1731/17313510.avif?0) 图源：ST 01 总统挑战和公益金如何发现可疑捐款？ 总统挑战是由前总统塞拉潘·拉马·纳丹于2000年发起的一项慈善活动，旨在帮助不幸的人，它每年都会为不同的社会服务机构筹集资金，并通过各种项目和活动提高公众对弱势群体的关注。 公益金是全国社会服务理事会（NCSS）的慈善事业和参与部门，它成立于1983年，目前支持100个社会服务机构，每年帮助近10万人。它通过各种渠道和活动为社会服务筹集资金，并鼓励公众参与志愿服务。 这两个慈善机构都是在今年8月15日，商务事务部率领的400多名人员突击搜查了东陵、武吉知马、乌节路、圣淘沙和河谷等地后，才发现了可疑捐款。当局逮捕了10名嫌疑人，并控制了他们名下的大量资产和现金。 ![新加坡最大的洗钱案牵涉慈善机构，10名被告中有5名曾捐赠超过53万新元](https://www.shicheng.news/images/image/1731/17313511.avif?0) 图源：ST 8月23日，总统挑战发言人告诉海峡时报，机构在2020年收到了三张支票，每张支票每张10万新元，来自三个人，他们的名字与被指控的人的名字相似，这些支票来自社会服务机构善济医社（Shan You），该机构自2018年以来一直向总统挑战捐款。 在周三（10月11日）的一份声明中，总统挑战发言人表示，它已经确定了来自姓名与指控相似的个人的捐款超过35万新元。 同一天，公益金董事总经理Charmaine Leung也在另一份声明中表示，该慈善机构收到了3万新元的捐款，这些捐款来自与在法庭上被指控犯有洗钱罪的嫌疑人姓名相似的人。这两个慈善机构都没有透露捐款者具体是哪些嫌疑人。 根据《海峡时报》的报告，狮子会益友会（Lions Befrienders）和彩虹中心（Rainbow Centre）也收到了涉嫌洗钱案被告的捐款。 运营特需学校的彩虹中心发表声明，洗钱案的被告8月被公开后，中心就展开了内部调查，其中王水明、苏金海、张瑞金3人在此前三年向中心捐款超过7万新元，并向当局征询意见请求指导。 02 总统挑战和公益金如何处理可疑捐款？ 内政部第二部长约瑟芬·张（Josephine Teo）10月3日在国会表示，一些被捕者向新加坡的慈善机构捐款，一些慈善机构已经决定自行将这些捐款围起来，其他慈善机构已经向警方报案，并计划将这笔钱交给警方。 慈善事务专员（COC）会发出通知，鼓励所有慈善机构检查其捐赠记录，以确定他们是否收到被捕人士及与他们有联系的实体的捐款，并提交所需的可疑交易报告（STR），这还将包括向慈善机构提供有关如何处理这笔钱的建议。 总统挑战和公益金在声明中表示，他们已经提交了警方报告和可疑交易报告，已支付给受益机构的捐款不会受到影响，他们正在与慈善专员密切合作，以确定如何处理捐款。 03 洗钱案对慈善机构的影响 洗钱是指将非法获得的资金或财产转化为合法的过程。洗钱者通常利用复杂的金融交易或第三方机构来掩盖资金的来源或所有权。洗钱可能涉及恐怖主义融资、毒品贩卖、贪污、走私等犯罪活动。 慈善机构可能成为洗钱者的目标，因为他们通常享有公众信任和声誉，而且他们的财务活动可能不受严格监督或审计，洗钱者可能利用慈善机构的名义或账户来转移或隐藏非法资金。 这种滥用不仅会损害慈善机构本身的形象和信誉，也会影响公众对整个慈善部门的信心和支持，可能导致捐赠者和志愿者减少，从而影响慈善机构为社会提供服务和帮助的能力。 ![新加坡最大的洗钱案牵涉慈善机构，10名被告中有5名曾捐赠超过53万新元](https://www.shicheng.news/images/image/1731/17313512.avif?0) 图源：ST 因此，慈善机构有责任采取及时适当的措施来预防和检测洗钱活动，并与有关当局合作，以保护自己免受滥用。一名律师表示，接受可疑捐赠者捐款的慈善机构可能面临重大法律处罚，包括可能涉及冻结其资产或没收非法资金。 此前，慈善专员（COC）为慈善机构发布了有关洗钱和恐怖主义融资的指南，尽管几乎没有证据表明当地慈善机构被洗钱者或恐怖组织剥削，但他们仍然容易受到攻击。 它补充说：“这种滥用是不能容忍的，即使是一个经过证实的案件的影响也会腐蚀公众对受影响慈善机构和整个部门的信心。 COC鼓励慈善机构实施强有力的财务控制，并在活动中保持透明，以保护自己。 ![新加坡最大的洗钱案牵涉慈善机构，10名被告中有5名曾捐赠超过53万新元](https://www.shicheng.news/images/image/1731/17313513.avif?0)