20亿美元洗钱丑闻,新加坡对多家银行监控“富豪”资金彻查

2023年10月21日   •   2223次阅读

年初,继硅谷银行倒闭引发恐慌后,随之又传来规模更大影响力更广的瑞士信贷银行(瑞信)因年报自爆“重大漏洞”导致股价崩跌...

当时,说瑞信在新加坡的业务没有影响...

现在新加坡金融监管机构将对瑞信集团进行现场检查,此前至少一名客户在震惊这个城市国家的丑闻中被指控洗钱。

(图:来源自网络)

据知情人士透露,新加坡金管局计划对包括瑞信当地子公司在内的银行进行检查,以确定它们是否妥善处理了对富裕客户的监控。因信息尚未公开而要求匿名的知情人士称,监管官员将在数周内与相关人员面谈并审核相关文件。

计划中的检查凸显出丑闻的严重性,已牵扯到这个亚洲金融中心至少10家国内和国际银行。政府已经对涉嫌洗钱的嫌犯扣押了从现金到珠宝等超过28亿新元(20亿美元)的资产。

对此,瑞信不予置评。

(图:来源自网络)

瑞士信贷成立于1856年,有167年历史,总部设在瑞士苏黎世,是瑞士第二大银行,也是全球第五大财团,在新加坡也有分行。

该行主要为富人提供财富管理服务,并在华尔街拥有投行业务,是国际金融市场的主要参与者。截止2022年底,其资产约为5800亿美元(约7787亿新币)...

那么新加坡的银行还安全吗?

新加坡的银行跟瑞士信贷、硅谷银行的情况相当不同,新加坡三大银行的客户和资产都很多元,因此风险得以分散,也比较稳定。

(图:来源自网络)

由于客户的隐私问题,就算有大笔资金流入新加坡的银行,这些银行一般也不会透露。

去年已有2800名富豪转移184亿新的财富到新加坡,这种“把资产转入新加坡”的行为,早在硅谷银行倒闭和瑞士信贷危机爆发前就已经开始了!

后疫情时代,全世界的富豪都在往新加坡跑,2022年大概有2800名富豪(拥有$100万美元以上资产的人)已经移居到新加坡。和2019年的1500人相比,要多出87%。

新加坡是该对金融再整治一番了!

16岁儿沉迷“特殊按摩”花光积蓄 父母怒揭按摩院诱未成年
2025年04月27日   •   7万次阅读
新加坡16岁“嫖娼”不违法?!揭秘本地色情行业真实收入
2025年05月01日   •   7万次阅读
牛车水食肆纷争升级!女店长与店员当街互殴,双双送医一人被调查
2025年04月29日   •   5万次阅读
【GE2025】 “我们拿鸡翅,但送你整只鸡!” 行动党候选人言论引关注
2025年05月01日   •   4万次阅读
老字号潮州肉脞面摊主欲退休 拟以60万新元售秘方  
2025年04月27日   •   4万次阅读
凌晨玩“宝可梦”捉精灵 老妇遇匪5手机被抢
2025年04月28日   •   4万次阅读
新加坡38岁女子在惹兰勿刹一带,遭两名陌生男子袭击绑起后抢劫
2025年04月29日   •   3万次阅读
新加坡知名马拉松赛事惊现悲剧,一名45岁男子比赛中晕倒,抢救无效身亡
2025年04月28日   •   3万次阅读
邻居洗地10次半夜敲佛 七旬翁受不了要卖房
2025年04月27日   •   3万次阅读
卷土重来! “蹭饭女团”讨钱 专挑阿叔下手
2025年05月01日   •   3万次阅读
好凶!女司机抢泊车位 抢赢了还嚣张这么做
2025年05月02日   •   3万次阅读
三周后的生命重逢!里峇峇利路火灾获救孩童家长泪谢救命客工
2025年04月30日   •   3万次阅读
【GE2025】工人党群众大会人山人海 行动党阿裕尼候选人:我们不怕
2025年04月28日   •   3万次阅读
因澡堂偷拍丑闻!新加坡前外交官抗疫奖章被正式褫夺
2025年04月30日   •   2万次阅读
反对党:婚外情!洗钱!贪污!买不起房!新加坡要沦为乞丐国度!
2025年05月02日   •   2万次阅读
月台喝水险挨罚 留学生:一口差点喝掉500新币!
2025年04月30日   •   2万次阅读
14 岁少年犯罪 “狂飙”!持枪抢劫、下药盗窃、无证逆行,终入青年改造所
2025年04月30日   •   2万次阅读
东方比利返新投票 甩肉21公斤展新貌
2025年04月28日   •   2万次阅读
邻居难忍异味报警 七旬轮椅叔被发现暴毙家中成腐尸
2025年05月02日   •   2万次阅读
【GE2025】行动党华人新人秀淡米尔语 尚穆根赞:连印度人都震惊
2025年04月27日   •   2万次阅读
疑上下扶梯碰撞 男子送餐员互殴
2025年04月28日   •   2万次阅读
老字号包子有蟑螂 食客投诉恶心
2025年05月02日   •   2万次阅读
【GE2025】李显龙:外国人煽动种族宗教情绪 触犯新加坡两大禁忌
2025年04月29日   •   2万次阅读
【GE2025】滕沛源因美貌受不当关注 工人党吁尊重女性
2025年05月02日   •   2万次阅读