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20亿美元洗钱丑闻,新加坡对多家银行监控“富豪”资金彻查

2023/10/21
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年初,继硅谷银行倒闭引发恐慌后,随之又传来规模更大影响力更广的瑞士信贷银行(瑞信)因年报自爆“重大漏洞”导致股价崩跌...

当时,说瑞信在新加坡的业务没有影响...

现在新加坡金融监管机构将对瑞信集团进行现场检查,此前至少一名客户在震惊这个城市国家的丑闻中被指控洗钱。

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(图:来源自网络)

据知情人士透露,新加坡金管局计划对包括瑞信当地子公司在内的银行进行检查,以确定它们是否妥善处理了对富裕客户的监控。因信息尚未公开而要求匿名的知情人士称,监管官员将在数周内与相关人员面谈并审核相关文件。

计划中的检查凸显出丑闻的严重性,已牵扯到这个亚洲金融中心至少10家国内和国际银行。政府已经对涉嫌洗钱的嫌犯扣押了从现金到珠宝等超过28亿新元(20亿美元)的资产。

对此,瑞信不予置评。

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(图:来源自网络)

瑞士信贷成立于1856年,有167年历史,总部设在瑞士苏黎世,是瑞士第二大银行,也是全球第五大财团,在新加坡也有分行。

该行主要为富人提供财富管理服务,并在华尔街拥有投行业务,是国际金融市场的主要参与者。截止2022年底,其资产约为5800亿美元(约7787亿新币)...

那么新加坡的银行还安全吗?

新加坡的银行跟瑞士信贷、硅谷银行的情况相当不同,新加坡三大银行的客户和资产都很多元,因此风险得以分散,也比较稳定。

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(图:来源自网络)

由于客户的隐私问题,就算有大笔资金流入新加坡的银行,这些银行一般也不会透露。

去年已有2800名富豪转移184亿新的财富到新加坡,这种“把资产转入新加坡”的行为,早在硅谷银行倒闭和瑞士信贷危机爆发前就已经开始了!

后疫情时代,全世界的富豪都在往新加坡跑,2022年大概有2800名富豪(拥有$100万美元以上资产的人)已经移居到新加坡。和2019年的1500人相比,要多出87%。

新加坡是该对金融再整治一番了!

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