20亿美元洗钱丑闻,新加坡对多家银行监控“富豪”资金彻查

2023/10/21   •   1706阅
瑞士信贷银行因年报漏洞引发股价崩盘,引发全球金融担忧。新加坡金融监管机构已对瑞信集团展开现场检查,调查其对富裕客户的监控是否妥善。新加坡金融市场面临新一轮监管,富豪纷纷选择将资产转移至新加坡。了解新加坡银行的安全性及金融监管政策。

年初,继硅谷银行倒闭引发恐慌后,随之又传来规模更大影响力更广的瑞士信贷银行(瑞信)因年报自爆“重大漏洞”导致股价崩跌...

当时,说瑞信在新加坡的业务没有影响...

现在新加坡金融监管机构将对瑞信集团进行现场检查,此前至少一名客户在震惊这个城市国家的丑闻中被指控洗钱。

/www/orgs.pro/web/images/image/1731/17318078.avif

(图:来源自网络)

据知情人士透露,新加坡金管局计划对包括瑞信当地子公司在内的银行进行检查,以确定它们是否妥善处理了对富裕客户的监控。因信息尚未公开而要求匿名的知情人士称,监管官员将在数周内与相关人员面谈并审核相关文件。

计划中的检查凸显出丑闻的严重性,已牵扯到这个亚洲金融中心至少10家国内和国际银行。政府已经对涉嫌洗钱的嫌犯扣押了从现金到珠宝等超过28亿新元(20亿美元)的资产。

对此,瑞信不予置评。

/www/orgs.pro/web/images/image/1731/17318079.avif

(图:来源自网络)

瑞士信贷成立于1856年,有167年历史,总部设在瑞士苏黎世,是瑞士第二大银行,也是全球第五大财团,在新加坡也有分行。

该行主要为富人提供财富管理服务,并在华尔街拥有投行业务,是国际金融市场的主要参与者。截止2022年底,其资产约为5800亿美元(约7787亿新币)...

那么新加坡的银行还安全吗?

新加坡的银行跟瑞士信贷、硅谷银行的情况相当不同,新加坡三大银行的客户和资产都很多元,因此风险得以分散,也比较稳定。

/www/orgs.pro/web/images/image/1731/17318080.avif

(图:来源自网络)

由于客户的隐私问题,就算有大笔资金流入新加坡的银行,这些银行一般也不会透露。

去年已有2800名富豪转移184亿新的财富到新加坡,这种“把资产转入新加坡”的行为,早在硅谷银行倒闭和瑞士信贷危机爆发前就已经开始了!

后疫情时代,全世界的富豪都在往新加坡跑,2022年大概有2800名富豪(拥有$100万美元以上资产的人)已经移居到新加坡。和2019年的1500人相比,要多出87%。

新加坡是该对金融再整治一番了!

/www/orgs.pro/web/images/image/1731/17318077.avif

及时获取本站更新:

设为 Google 偏好来源

砸2.2亿新币!新加坡全力加速金融科技创新,AI与前沿技术成核心

2026/08/31   •   326阅

30亿新币洗钱案资产大清仓!新加坡将拍卖千件奢侈品及80处豪宅

2026/08/31   •   574阅

新加坡30亿元洗钱案充公资产开卖!逾80套房产、1000件奢侈品9月起陆续拍卖!

2026/08/31   •   1297阅

太可怕了!新加坡手机店员工竟潜入客户Singpass,171人被盗用开账户洗钱!

2026/08/31   •   569阅

涉贿赂策安高管和伪造账目 安保公司董事等三人被控

2026/09/02   •   9阅

狮城“30亿元洗钱案” 开拍消息公布仅1天 报名人数超出预期

2026/08/31   •   572阅

两周狂卷410万!新加坡警方大举出击,231名诈骗分子与钱骡被揪出!

2026/09/01   •   247阅

新加坡坠入骗局痛失逾2000元,骗子反倒卖惨还要二度骗钱

2026/09/01   •   1386阅

狮城30亿新元洗钱案 | 充公奢侈品将拍卖 稀有爱马仕或抢高于市价

2026/09/01   •   250阅

离谱!新加坡10元新币“整容变脸”!总统没胡子、眼神瞪人,银行证实:是真钞!

2026/09/02   •   3阅

新加坡渣打银行开户,如何成为你财富逆袭的关键一步

2026/09/02   •   82阅

家办抢夺战升温 新加坡不只拼税务

2026/09/02   •   168阅

“我家很有钱”,新加坡人的“隐形炫耀”已经卷到这一步了

2026/09/02   •   168阅

9月15日起新规!新加坡向合法放贷商借钱有3个工作日“冷静期”,反悔取消可免利息!

2026/09/02   •   166阅

太心狠了!新加坡人失踪在尼中洪水灾难,竟有人质疑其国籍?议员愤怒发声:请找回人性!

2026/09/01   •   2274阅

狮城摩天观景轮遇事故 入禀法庭索赔900万

2026/09/02   •   165阅

新加坡,1.5万财务人正在学AI

2026/08/31   •   1060阅

出国旅游怎么花钱最划算?多币种钱包、返现还是攒里程,教你选出最强支付方案!

2026/09/01   •   90阅

去新加坡旅游别光看免签就冲,这几条隐形红线千万别碰,轻则罚款重则挨鞭刑,别为了图一时新鲜让自己进了黑名单

2026/09/02   •   171阅

狮城客携家人新山按摩 半裸趴床房门突被打开

2026/09/02   •   248阅

狮城“30亿元洗钱案”|草间弥生“南瓜包”抢镜 曾拍出15万美元

2026/08/31   •   738阅

新加坡6岁女孩写信给总理“申请”不要弟妹,黄循财的回复暖哭全网

2026/09/02   •   86阅

在新加坡开公司,要想融资不翻车,架构千万别踩坑!

2026/09/02   •   163阅

越南妻误信友人投资“Fun Coffee” 德士司机起疑心劝阻不果

2026/09/02   •   166阅