# 20亿美元洗钱丑闻，新加坡对多家银行监控“富豪”资金彻查

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Published: 2023-10-21
Source: 狮城新闻

年初，继硅谷银行倒闭引发恐慌后，随之又传来规模更大影响力更广的瑞士信贷银行（瑞信）因年报自爆“重大漏洞”导致股价崩跌...

当时，说瑞信在新加坡的业务没有影响...

现在新加坡金融监管机构将对瑞信集团进行现场检查，此前至少一名客户在震惊这个城市国家的丑闻中被指控洗钱。

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（图:来源自网络）

据知情人士透露，新加坡金管局计划对包括瑞信当地子公司在内的银行进行检查，以确定它们是否妥善处理了对富裕客户的监控。因信息尚未公开而要求匿名的知情人士称，监管官员将在数周内与相关人员面谈并审核相关文件。

计划中的检查凸显出丑闻的严重性，已牵扯到这个亚洲金融中心至少10家国内和国际银行。政府已经对涉嫌洗钱的嫌犯扣押了从现金到珠宝等超过28亿新元（20亿美元）的资产。

对此，瑞信不予置评。

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瑞士信贷成立于1856年，有167年历史，总部设在瑞士苏黎世，是瑞士第二大银行，也是全球第五大财团，在新加坡也有分行。

该行主要为富人提供财富管理服务，并在华尔街拥有投行业务，是国际金融市场的主要参与者。截止2022年底，其资产约为5800亿美元（约7787亿新币）...

那么新加坡的银行还安全吗？

新加坡的银行跟瑞士信贷、硅谷银行的情况相当不同，新加坡三大银行的客户和资产都很多元，因此风险得以分散，也比较稳定。

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由于客户的隐私问题，就算有大笔资金流入新加坡的银行，这些银行一般也不会透露。

去年已有2800名富豪转移184亿新的财富到新加坡，这种“把资产转入新加坡”的行为，早在硅谷银行倒闭和瑞士信贷危机爆发前就已经开始了！

后疫情时代，全世界的富豪都在往新加坡跑，2022年大概有2800名富豪（拥有$100万美元以上资产的人）已经移居到新加坡。和2019年的1500人相比，要多出87％。

新加坡是该对金融再整治一番了！

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