# 对山立汇款公司调查非例行 金管局：公司无法解释汇款资金流向 

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Published: 2024-02-28
Source: 狮城新闻

## 对山立汇款公司调查非例行 金管局：公司无法解释汇款资金流向



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山立汇款公司。（图：周海丽）

针对当局对山立汇款公司展开调查一事，新加坡金融管理局回复《8视界新闻网》询问时明确指出，对山立公司展开的调查并不是例行行动，而是针对相关投诉对该公司扩大范围调查。当局也表示，山立汇款公司无法就汇款资金流向提供令人满意的解释。

对于山立一再发表声明说早前曾多次尝试和金管局沟通，但都没有得到预期回应，金管局发言人否认这一说法，不过由于调查仍在进行中，所以不会进一步作出回应；发言人表示山立有充分的机会向金管局和警方解释。 

《8视界新闻网》早前报道，山立汇款公司连续多天在其微信官方平台发表声明，否认欺诈交易，并否认其未按当局要求提供信息的说法。

公司昨天发布的声明也指出，山立汇款公司在商定的截止日期前提供了金管局审计员所需的信息，还说归还牌照并非突然决定，而是一个商业决定，早在去年就曾经统治过金管局，之后也发过多封电邮，可是没有得到当局的回应。

金管局发言人在答复《8视界新闻网》的询问时表示，当局一向会定期检查牌照持有公司的业务，不过这次对山立汇款公司的检查并非例行的定期检查，而是因为收到针对该公司的投诉后另外展开的调查。

发言人说，山立汇款公司没有提供所需的信息，也无法对汇款的资金流向给出满意的解释，而当调查仍在进行时，山立突然在2月19日当天表示要归还牌照，不过这一要求当天被当局以没有提前七天通知为由拒绝。

山立汇款公司过后又在2月20日提出将在本月底归还牌照，发言人指出，在审查期间，不清楚山立汇款公司为何不是全力配合调查反而要归还牌照。 

警方回复记者的询问时也说，调查还在进行中，不方便作任何说明。