“给微信群的陌生人汇了12000新币到中国,对方不认...

2024/03/06   •   4705阅
新加坡眼C小姐遭遇微信群汇款诈骗,被骗12000新币,并面临非法跨境汇款风险。文章警示大家不要轻信私自换汇请求,建议通过正规渠道兑换外币,避免上当受骗。了解诈骗手法,谨防被骗,保护个人财产安全。

最近在微信群里,看到好多想要兑换新币的信息。新加坡眼读者C小姐正是在群里看到了这种信息,自己帮忙汇款后才发现落入骗子所设下的圈套。

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以下内容根据C小姐的所提供的资料编辑整理。

汇款人临时爽约

却叫来了朋友交易

2月17日,我在一个微信群中看到了一则信息,里面一个叫B的人,说家里有急用,想在群里看看能不能帮忙换钱,他会先给出新币,然后让群里的人帮忙把人民币汇回中国。

虽然我并不认识这个人,但我想着以后或许会用到现金,于是就和对方联系见面。本来希望可以在办公室附近,但B坚持要在地铁站,并且给出了一大堆理由,我唯有同意,最后约定傍晚7点在大巴窑地铁站见面。

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图源:ZKang123

到了快约定的时间,B突然用微信打给我说临时有事,他本人不能来,但是会叫他的朋友H,把现金送来,还跟我说了H穿什么衣服等等。

我其实不太能接受这样的安排,都不知道H是什么人,怎能随便从陌生人手中拿钱然后汇款呢?但是B说这笔钱是他在过年前就存在他朋友那里的,现在只是叫朋友帮忙把钱拿过来,要我不必担心。

相约去银行汇款

钱在眼皮底下被转走

不久后就有一个自称是H先生的男子,说他就是B先生的朋友,把钱带来了。在征询他的同意后,我们一起去了银行汇款。

为了安全起见,我没有接H递给我的现金,而是让他把钱放到ATM的存钱口,让机器点算。要汇款的金额是12000新币,确定金额无误后,我先让H查看,在确认钱已经入账后,我也通知了B说已经收到款项,并且把63600人民币汇给了B。

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汇款完成后,我一直在等B给我确认,但他迟迟都不回复。整个过程,B所谓的“朋友”H都在一旁看着。我叫H打电话给B确认是否已收到钱,但H说不需要。

大概过了5分钟,我感觉事情很不对劲,于是就用微信打给B,他依旧是没接电话,留言要我等等,他在教父亲如何查询,还说老人家不太会用电脑,只能视频教老人家。

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就这样又过去了好几分钟,我一直等不到B的回复,他电话也不接,事情明显有问题,于是我通报了中国国内的银行。

经确认,对方银行已经扣款。于是我对在旁的H说,人民币已经全额转出,还把对应的转账记录给他看,让他给B打电话。

没想到H不但没打电话,还对我说他其实是想换人民币,B告诉他先把钱交给我,然后B会付给他67000人民币。现在既然联络不上对方,他也不想换钱了,要我把刚存入的12000新币还给他。

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我说我完全是按照你们的指示在汇款,而且我汇的人民币已经被转走了,我把钱还了你,谁把钱还我呢?还有你们不是朋友吗?

H这时才说他和B并不熟,只知道对方是个中介。

事发后立即报案

律师建议还钱给对方

尽管我一直催促H赶紧去联络B,但是在这期间,H一次也没打给对方,反而是另外打了两通电话,“询问”有没有遇过给了钱但是没收到人民币的情况。

我主张立即报警,没想到H居然说我们这属于非法交易,报警的话我们都得吃官司,甚至坐牢,还“建议”我是不是考虑各自负担一些损失。我完全没法接受这样的说法,坚持打999叫警察来。

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图源:新加坡警察部队脸书

这时H说这一带他很熟,楼下就是警察局,警察来了也要到局里录口供,不如直接到警察局去。就这样,我们就走进了附近的警察局。

警方听取了我们两人的说法,建议我们各自立案,接受调查。

以下是当天报案时,在警局所做笔录的部分内容。

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事情发生后,我没删掉或退出这个群,发现这个团伙的成员还在群里发消息,都是以交学费,家人生病等为理由,给出高于市场的汇率,并且要求面交,让人放松警惕。

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我也咨询了律师的意见,律师建议我把钱返还给H。我坚决不同意,宁可把钱划给警方或法院,如果将来法庭裁决必须把钱归还,那我也认了。

警方已经就此事立案调查。

以上为C小姐的亲身经历。

类似事件频发

警惕私自换汇

最近像这样的案件频发,不少二手群,海运群,兴趣群都能看到这些要求汇款的信息。这些信息都会要求面对面交易而且转银行卡,给出的汇率相对来说优于市场行情。

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他们都想找人私下兑换,还特别注明专业的勿扰。

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C小姐希望以个人的经历,让大家引以为戒,不要轻易相信这些可能别有目的的汇款或兑换请求。需要汇款或兑换外币的朋友,请通过正规的渠道,不要私自兑换。

眼哥也要提醒各位读者,在没有执照的情况下提供汇款服务是非法的,有人为此锒铛入狱。前文提到的H先生,或许也是因为知晓这一点,所以才会有恃无恐,不但“建议”C小姐承担损失,还敢和她一起到警局报案。

中国客工非法跨境汇款为赚手续费,一年内汇出约650万!

在新加坡想要兑换外币非常方便,各大购物中心或邻里商店,都能找到正规的钱币兑换商,不管想换人民币、美元、马币或日圆都很容易。

以C小姐约定见面的大巴窑地铁站为例,那里轻松就能找到好几家钱币兑换商,如果急着换钱,直接去合法正规的兑换公司兑换,不是比约网友面交更简单吗?为何有人会舍近求远呢?

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图源:谷歌地图

从这里,我们大概也可以推算出,在微信群里发消息,说有急用肯给出高汇率约网友私下见面的人,背后图的是什么。

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