# 新加坡公司高管帮人汇款近3千万！判罚款10万新！坐牢6个月 URL: https://www.shicheng.news/v/eqrMB Published: 2023-06-24 Source: 狮城新闻 新加坡一个66岁老安哥因提供汇款业务，被判监禁6个月，罚款10万新元（约53.2万人民币）。 汇款的这些“潜规则”你一定要知道，不然就连汇款人都要被牵连坐牢！ ![新加坡公司高管帮人汇款近3千万！判罚款10万新！坐牢6个月](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17244564.avif?1687518039) 图源：straitstimes ****3年交易额达3000万新**** **新加坡安哥无证汇款狂揽上万新** 就在周四，66岁的Sun Tint因无证经营汇款业务被判刑。 Sun Tint是一家贸易公司的董事，从事啤酒海鲜的进出口业务，他的妻子是缅甸人有PR身份，同时也是公司的经理。 二人在柏龄大厦 （Peninsula Plaza）经营一家店面，但是**除了主要业务外，他们还非法提供汇款服务！** ![新加坡公司高管帮人汇款近3千万！判罚款10万新！坐牢6个月](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17244565.avif?1687518039) 图源：谷歌地图 2017年，Sun Tint帮助几位在新加坡打工的缅甸人汇款回家，突然有一天，他从中发现商机。 同年7月，Sun Tint开始提供汇款服务，并开发成商业模式。 在3年时间里，二人通过非法汇款，获得87200.64新元（约46.36万人民币）服务费，通过汇率差，二人获得30422.11新元（约16.17万人民币）的利润。 ![新加坡公司高管帮人汇款近3千万！判罚款10万新！坐牢6个月](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17244566.avif?1687518039) **汇款业务的流程是这样的↓** 顾客找Sun Tint汇款，要先交新币(现金或网上转账）； Sun Tint收取一笔服务费，然后将剩下的新元按照汇率换算成缅甸元； 从缅甸账户转账到顾客的指定账户。 在汇款过程中，Sun Tint的远方表弟也参与其中，缅甸的银行账户就是由他运营。 ![新加坡公司高管帮人汇款近3千万！判罚款10万新！坐牢6个月](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17244567.avif?1687518039) 图源：见水印 直到2020年，警方打击汇款活动，才揭露Sun Tint的无证汇款业务。 根据调查，从2017年7月到2020年6月，**Sun Tint一共收取了2990万新元**（约1亿5894万人民币），并向缅甸转账319亿缅甸元（约1亿0858万人民币）。 这是一笔很惊人的数据，因此Sun Tint夫妇都被告上法庭。 就在前天，法庭宣判，Sun Tint坐牢6个月，罚款10万新元（约53.2万人民币）。 ![新加坡公司高管帮人汇款近3千万！判罚款10万新！坐牢6个月](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17244568.avif?1687518038) 示意图 其实，Sun Tint判刑并不算严重，根据相关规定，无证汇款最高被判12.5万新币（66.4万人民币）罚款，最高3年监禁，或两者并罚。 另外，**不仅是无证营业的商家，有些时候私下汇款都是要被判刑的！** 在前几年，很多留学生都被卷入“洗黑钱”风波，即便到了现在，也依旧有人不慎落入圈套之中。 ![新加坡公司高管帮人汇款近3千万！判罚款10万新！坐牢6个月](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17244569.avif?1687518038) 示意图 图源：网络 **不想账户冻结，钱财尽失** **那就掌握正确汇款技巧！** 随着最近2年，新币兑人民币的汇率一直上升，很多小伙伴都想赚一波，急着把手上的新币换成人民币，然后汇款给中国的家人。 ![新加坡公司高管帮人汇款近3千万！判罚款10万新！坐牢6个月](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17244570.avif?1687518038) 图源：xe 虽然最近来两天新币兑人民币的汇率有所下降，但也在5.31以上，比6月初的汇率还高一点点。 ![新加坡公司高管帮人汇款近3千万！判罚款10万新！坐牢6个月](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17244571.avif?1687518038) 图源：xe 在这里，椰子提醒各位，汇款时一定要使用正规的途径。 下面是小伙伴总结出了汇款经验，你一定用得上👇 **1）汇款千万不要找“散户”，他们很有可能是骗子冒充的** 没有任何保障的交易方式是首先要排除的，尤其是那些线上联系的“找换商”。 光是2022年一年，就有一百多人受骗，损失上百万！ 骗子先是用高汇率引诱受害者，然后再想办法“私吞”这笔汇款。而受害者只能白白损失钱财，甚至是涉嫌参与“洗钱”“诈骗”等活动，被卷入刑事案件！ ![新加坡公司高管帮人汇款近3千万！判罚款10万新！坐牢6个月](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17244572.avif?1687514703) ![新加坡公司高管帮人汇款近3千万！判罚款10万新！坐牢6个月](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17244573.avif?1687518038) 图源：8视界新闻 **2）汇款中心也不是完全可靠，要慎重选择** 即使是汇款中心，也并不是万无一失的，虽然出事的几率小很多，但是一旦落到自己身上就是实打实的损失啊！ 汇款中心在汇款时，也不是用自己银行的钱直接转入指定账户的，而是通过汇款当地的合作商。 因此，但凡管理不到位就很容易被“赃款”渗入，从而引起一系列的连锁反应！ ![新加坡公司高管帮人汇款近3千万！判罚款10万新！坐牢6个月](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17244574.avif?1687518038) 示意图 **3）尽量找官方汇款机构** 找官方推荐的机构最安全 ，**唯一的缺点就是汇率不如汇款中心。** 不过，为了保护资金的安全，还是有很多人都建议用官方推荐的渠道。 ![新加坡公司高管帮人汇款近3千万！判罚款10万新！坐牢6个月](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17244575.avif?1687518038) 有时候，汇钱也是一门生意，有高收益就有高风险。 无论如何，大家在汇款的时候还是多长个心眼吧~ ![新加坡公司高管帮人汇款近3千万！判罚款10万新！坐牢6个月](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17244576.avif?1687518037)