# 中国籍“鸳鸯大盗”涉嫌诈骗650万新元，在泰国洗黑钱计划逃往新加坡在机场被捕 URL: https://www.shicheng.news/v/eqrxq Published: 2023-06-26 Source: 狮城新闻 据泰国《世界日报》报道，最近一名中国籍女子和她的丈夫的借贷诈骗案件，这对夫妇在泰国被戏称为"鸳鸯大盗"。据悉，他们涉嫌通过欺骗手段获得高额借贷，并且涉案金额超过了1亿7000万泰铢（约合650万新元）。然而，这名女子的计划是逃往新加坡，企图逃避法律的制裁。不过，她的逃亡计划未能得逞，最终在素万那普国际机场被警方逮捕。 ![中国籍“鸳鸯大盗”涉嫌诈骗650万新元，在泰国洗黑钱计划逃往新加坡在机场被捕](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17245997.avif?1687698011) 根据报道，泰国警方接到了关于这名名为Yuan的中国女子的举报后，立即展开了行动。他们对与她有关的三间豪华公寓展开了搜查，结果搜获了三套价值2400万泰铢（约合92万新元）的公寓房产，以及一些贵重物品，包括笔记本电脑、名牌手表和包包等。此外，还发现了一张存款超过200多万泰铢（约合7万新元）的存折。所有这些资产的总价值超过了1亿泰铢（约合340万新元）。 随后，在警方掌握的情报和调查结果的基础上，他们迅速在素万那普国际机场展开了行动，并成功逮捕了正准备逃离泰国飞往新加坡的Yuan。这一系列行动的展开充分展示了泰国警方今对大力打击电信诈骗犯罪行为的决心和能力。 目前，这名中国籍女子Yuan将面临涉嫌借贷诈骗的指控，她和她的丈夫将受到法律的制裁。这起案件的涉案金额巨大，也反映出了借贷诈骗在国际范围内的严重性。这次警方的成功行动不仅彰显了执法部门的努力，也向犯罪分子传递了一个明确的信息：无论他们逃往何处，违法行为都将受到严厉打击和惩罚。 根据案情显示，被捕的女子Yuan通过利用网站和简讯等方式设立了一起假借贷骗局。她使用高信用额度、低利率和快速审批等吸引人的宣传手法，诱骗受害者添加LINE（一种即时通讯应用），并安装了一款欺诈性贷款申请软件。 据报道，这名女子告诉贷款人，他们将会收到所需的贷款金额，但在此之前需要满足一些条件。例如，他们可能需要先支付押金、办理保险或提前支付分期付款等。或者，她会告诉受害者发生了银行账号输入错误的报告，然后要求受害者提供银行卡上的安全码以证实其信用。当受害者相信并进行转账后，却发现并没有收到贷款资金，才意识到自己已经被骗。 警方透露，这起骗局涉及的受害者多达448人，涉案金额超过了1亿7000万泰铢（约合650万新元）。这个数字显示出这个骗局的广泛性和巨大的影响力。受害者们信任了Yuan所提供的诱人条件，然而最终却成为了她们的经济损失的受害者。 这起案件的曝光以及警方的迅速行动向公众传递了一个重要的警示：在网上进行金融交易时，特别是涉及到借贷和资金转移的情况下，需要保持警惕，确保与可信的金融机构进行交互，并避免轻信陌生人的承诺。这也提醒人们在遇到类似情况时，及时向当地执法机构报案，以便他们采取行动打击犯罪行为，保护公众的财产安全。 **表面在泰经营化妆品公司 实则转移资产“洗黑钱”** 根据最新的信息，被捕的女子Yuan和她的丈夫涉嫌联合进行犯罪活动。他们在泰国运营一家化妆品零售公司，并利用该公司进行非法行为。据透露，他们通过代理人购买各种资产，将通过诈骗获得的资金进行转移。一种常见的手段是通过购买加密货币，并以低于实际价格的方式出售，以便将资金转移到其他账户。 ![中国籍“鸳鸯大盗”涉嫌诈骗650万新元，在泰国洗黑钱计划逃往新加坡在机场被捕](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17245999.avif?1687698011) 在被逮捕之前，Yuan已经成功转移了一些资产，其中包括保时捷豪车、宾利车等。然而，泰国警方在上周五（23日）在曼谷素万那普机场逮捕了准备逃往新加坡的Yuan，而她的丈夫据信在此之前已经离开了泰国。 这起案件的曝光以及警方的成功行动再次凸显了洗黑钱行为的严重性以及对社会的危害。洗黑钱不仅违反法律规定，还对金融体系的稳定性和公正性构成威胁。执法机关采取行动显示出他们打击犯罪的决心，以确保社会的安全和公平。 目前，这起案件仍在进一步调查中，而涉案的犯罪行为将受到法律的制裁。此事件提醒人们在商业活动中要遵守法律法规，坚守道德底线，以维护金融体系的健康运转和社会的公正秩序。 面对今年以来层出不穷的电信诈骗案件，中国驻新加坡大使馆也采取了一系列措施提醒在新加坡的华人们提高警惕。 **中国驻新加坡大使馆举办防电诈专题座谈会** 2023年6月6日，中国驻新加坡大使馆举办中资金融机构防范电信诈骗专题座谈会。部分驻新金融机构参加。 ![中国籍“鸳鸯大盗”涉嫌诈骗650万新元，在泰国洗黑钱计划逃往新加坡在机场被捕](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17246001.avif?1687698011) 使馆领侨处杨刚公参在会上介绍了近期电信诈骗的严峻形势，强调在相关工作中，金融机构是提醒、预防、追查的重要环节。请中资金融机构在此前工作基础上，进一步提高参与预防性领保工作意识和宣介意识，前置风险提示，加强核查把关。 各中资金融机构表示防范电信诈骗是全社会共同的责任，将与使馆通力合作做好相关工作。