# 中国百亿元金融案嫌疑人携款潜逃，疑似躲在新加坡 URL: https://www.shicheng.news/v/g2eQn Published: 2024-01-25 Source: 狮城新闻 据《新加坡眼》读者爆料，在中国涉百亿元非法吸收公众存款案的嫌疑人，有可能已携款潜逃到新加坡。 “加油卡”暗藏骗局 非法吸收公众存款 早些时候，据中国媒体报道，纵通（厦门）信息科技有限公司法人廖某华，涉嫌虚假宣传公司与中石油、中石化和银联三方合作，借助“汽车燃油管理服务”产品，通过业绩指标给员工施压，让员工及客户购买油品充值套餐。 据报道，纵通（厦门）四年来在中国各地疯狂开设了101家分公司，每个月资金流入流出都是上亿元，以上种种的外衣包装下，吸取大量资金。 据悉，纵通（厦门）“i慧生活”线上商城，相关不法人员以“加油卡充值套餐可获返利”为噱头，吸引投资者到线上商城进行充值和购买旗下“车油宝”产品。假设购买5万7000元人民币的“车油宝”加油卡，公司将分六个月进行返现，每个月返现金额1万元，以此方法计算，客户在半年后能拿回本金，还能获利3000元。 涉及20多个省份100多个城市 涉案金额或高达百亿人民币 然而，许多投资者购买“车油宝”后，“返利”并没有如约发放，在线上商城购买的产品后期也未发货，才惊觉被骗。由于他们大多数都是用信用卡支付或者网贷支付，现在全都面临逾期偿还不了的风险。去年11月中旬，该案受害者开始在网络中发声。 本案涉及范围高达中国大陆20多个省份的100多个城市，涉案金额或许上百亿元人民币，人均被骗金额约在50万以上，被骗受害群体庞大，牵扯3000多员工，数以万计的客户和背后的家庭！有中国媒体惊呼”堪比恒大事件“！ ![中国百亿元金融案嫌疑人携款潜逃，疑似躲在新加坡](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17378450.avif?0) 厦门思明警方已控制九人 厦门思明警方在去年11月29日发布了通告，对总经理张某美等九名犯罪嫌疑人采取强制措施。对涉案资产资金进行追缴、冻结，其他涉案人员正在追查中。 企查查App显示，纵通（厦门）成立于2012年，总部坐落于厦门，公司大股东为廖某华，持股比例达65.7%，其次为张某美持股比例为24.3%。 ![中国百亿元金融案嫌疑人携款潜逃，疑似躲在新加坡](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17378451.avif?0) 图源：企查查 （廖某华与张某美分别担任执行董事兼总经理和监事。图源：企查查） 厦门思明警方通报中提到的纵通（厦门）总经理，姓名就是张某美。 ![中国百亿元金融案嫌疑人携款潜逃，疑似躲在新加坡](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17378452.avif?0) “新加坡眼”读者独家爆料 有受害者在社交媒体发文，称廖某华已卷钱出国。 ![中国百亿元金融案嫌疑人携款潜逃，疑似躲在新加坡](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17378453.avif?0) 日前，有读者向“新加坡眼”独家爆料称，廖某华于2023年11月13日可能已携款几十亿元人民币（也有说上百亿的）跑路潜逃，而且疑似在新加坡出现！ 该读者说，“廖某华妻子的社交媒体12月31日的发文，显示IP是在新加坡”。 ![中国百亿元金融案嫌疑人携款潜逃，疑似躲在新加坡](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17378454.avif?0) "新加坡眼”注意到，互联网上不难找到一些“廖某华临时跑到新加坡能待多久”、“老板跑路到新加坡了”的信息。 但目前，尚未能够确定廖某华是否就在新加坡。 眼哥查询了企业信息，显示纵通（厦门）目前的经营状态为异常。 ![中国百亿元金融案嫌疑人携款潜逃，疑似躲在新加坡](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17378455.avif?0) 图源：企查查 有受害人已申请中国警方尽快介入，追查资金下落，抓捕廖某华归案。