# 412人因洗钱换汇被抓

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Published: 2023-10-01
Source: 狮城新闻

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涉嫌涉及超过1600宗诈骗案，涉及金额超过1000万元的情况下，目前有412名男女正在协助警方的调查，其中最年轻的涉案者仅15岁。

根据警方的星期五（9月29日）发布的声明，商业事务局和七大警察局在9月15日至28日之间进行了为期两周的全岛执法行动，旨在打击涉及诈骗的犯罪团伙。

涉案者的年龄跨度非常广，从15岁到78岁不等，总计有295名男性和117名女性，他们面临着涉嫌欺诈、洗黑钱以及提供无许可的付款服务等罪名的调查，警方怀疑他们或者参与了诈骗案，或者充当了资金的中转者。

这412名男女涉嫌参与了超过1600宗不同类型的诈骗案件，包括投资诈骗、电子商务诈骗、商务欺诈和网络虚假恋情诈骗。这些犯罪行为导致受害者损失的总金额已超过1000万元。

根据刑事法典第420条的规定，如果被指控的诈骗罪成立，嫌疑人可能面临最长达10年的监禁和罚款。而对于洗黑钱罪，一旦成立，可面临最长达10年的监禁，罚款最高可达50万元，或者两者兼施。