新闻 · 约 2 分钟阅读

伪造文件欺骗银行1.47亿 前董事去世 撤销控状

2025/01/16
直接阅读正文 ↓

(新加坡讯)石油贸易公司前董事被指串谋伪造文件、失信和欺骗银行,涉及金额高达约1.47亿元,但随着他去世,他所面对的控状也被撤销。

这意味着面对4项控状的47岁谢春(译音)的审理已告一段落。

根据法庭系统资料,谢春的案件于上星期四(1月9日)在国家法院进行审前会议后,他的控状获得撤销。

总检察署发言人答复《联合早报》询问时说,谢春于2025年1月3日离世,随着代表律师提出申请,谢春的控状于1月9日获得撤销。

/www/orgs.pro/web/images/image/1757/17573799.avif

谢春(图自 《联合早报》档案照片)

唯发言人没有透露谢春死亡的原因。

新加坡警察部队早前发出的文告显示,Zenrock Commodities私人有限公司的前董事谢春,涉嫌与公司的前营运执行员张泰明(34岁,中国籍)串谋犯案。两人于2022年7月各自被控4项控状,包括欺骗、失信和伪造文件;涉嫌所犯下的罪行,涉及金额高达1.05亿美元。

综合两人的控状,他们被指在2020年3月至4月间,串谋欺骗东方汇理银行,让银行误信公司与另一家公司达成交易,致使银行发出1700万美元的信用证(letter of credit)。

两人也涉嫌在同年2月至3月期间,利用伪造文件,欺骗中国银行新加坡分行发出5400万美元的信用证。

另外,两人也被指将原本抵押给汇丰银行的交易所得,转让到中国银行新加坡分行。

被指涉案的张泰明的案件,仍在审理中。(人名译音)

及时获取本站更新:

设为 Google 偏好来源

继续阅读

社会

胆子太大了!新加坡这家换钱店竟敢出借牌照且欺骗金管局,结果被直接吊销执照!

新闻

“政府给的钱没了” 七旬叔遇诈骗 痛失多年积蓄

新闻

涉为跨国诈骗团队洗钱 2大马人涉当钱骡落网被控

新闻

AI拒了你的贷款,找谁说理?新加坡把答案钉到了董事会

新闻

贿监工倾倒鸡粪堆肥 运输公司董事监5天

新闻

遭游说花上万元购美容配套 女子批骗局构成诽谤赔1.5万

新闻

企图走私逾700条漏税烟 32岁大马男狮城关卡被捕

社会

绝不姑息!新加坡出手整治印尼7家纵火公司,跨境烟霾必须停止!

新闻

从一张一元钞票,到一场烟霾:新加坡如何为未来做准备?

社会

太胆大!两名中国男子在飞往新加坡航班上偷银行卡,结果刚落地就被抓!

新闻

涉通过海路走私漏税烟 5男被捕

新闻

Sir Money Changer遭吊销执照 不得再提供跨境汇款和货币兑换服务

社会

被指引发严重霾害!新加坡两家上市棕榈油巨头紧急回应:火灾是由于厄尔尼诺且起火点在境外

新闻

被指涉及印尼林火 两上市公司股价急跌

新闻

新加坡滨海南码头走私漏税烟被抓现行,5人落网

新闻

名媛林慧俐遭亲信背叛 盗刷信用卡2万 贱卖逾7万名表

新闻

AI诈骗防不胜防!新加坡再投3000万,加强网络安全!

新闻

新加坡樟宜机场售出的Ledger硬件钱包被恶意篡改,官方紧急叫停

社会

警方紧急寻人!一名曾住在勿洛的89岁老人不幸离世,现正寻找其家属

社会

新加坡出手了!7家印尼公司被点名,因引发霾害面临巨额罚款!

新闻

接“国际刑警”电话险失3万:银行柜台拦截全程+三个铁律

新闻

婚变女外遇 私密照遭传夫 男子监13个月

新闻

女友承认与男同事上床 男纠众打至鼻骨折