# 全球大围剿！10国警方联手出击，2个月逮捕3000余人，追回数亿诈骗资金！

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Published: 2026-05-20
Source: 狮城新闻

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新加坡警察部队（SPF）反诈骗中心（ASC）与香港特别行政区反诈骗协调中心（ADCC）、韩国国家反诈骗中心、马来西亚国家反诈骗响应中心、马尔代夫反诈骗中心、泰国反网络诈骗中心、澳门特别行政区反诈骗协调中心、印度尼西亚反诈骗中心、文莱反诈骗中心以及加拿大反诈骗中心共九家外国执法机构合作，部署了3200多名警员，在2026年3月10日至2026年5月7日期间开展了为期两个月的反诈骗行动，代号为“边境+ III行动”（Operation FRONTIER+ III）。此次行动重点打击电商诈骗、招聘诈骗、投资诈骗、冒充政府官员诈骗（GOIS）以及冒充好友诈骗等多种诈骗类型。

在涉及的十个司法管辖区内，此次行动共逮捕了3018名嫌疑人（年龄在13至85岁之间），并对7553名与13.8万余起诈骗案相关的嫌疑人进行了调查，涉案损失金额约为7.52亿美元（约9.63亿新元）。作为行动的一部分，“边境+”成员冻结了近10.2万个涉诈银行账户，没收了超过1.61亿美元（约2.07亿新元）的非法资金。

**新加坡关键成果**

在“边境+ III行动”中，新加坡警察部队反诈骗中心在新加坡境内逮捕了130多名嫌疑人，调查了1000多名嫌疑人，所有人员均与3000多起诈骗案相关，涉案损失超过6930万新元（约5470万美元）。反诈骗中心冻结了2315个银行账户，没收了3490万新元（约2750万美元）。事实证明，“边境+”网络在跨境追回资金方面起到了至关重要的作用，行动期间共成功办理了四起案例。

其中四起案例详情如下：

**案例 1 - 商业电子邮件诈骗**

2026年4月9日，一家新加坡公司的首席执行官（CEO）收到一名冒充公司总部主席的诈骗者通过WhatsApp打来的电话，指示他负责一项收购项目。随后，CEO指示首席财务官（CFO）安排资金。在2026年4月13日至17日期间，共有3630万美元从该公司的海外和本地银行账户转入两个本地OCBC账户——其中2710万美元来自卢森堡子公司，970万美元来自新加坡实体。4月17日，CEO向真正的公司主席核实收购情况后，才发现被骗。

接到举报后，反诈骗中心迅速介入，在本地账户中没收了970万美元，而约2650万美元已被汇至香港银行账户。反诈骗中心立即请求香港特别行政区反诈骗协调中心（ADCC）协助，最终从香港银行账户及相关的加密货币钱包中没收了超过1110万美元。

随后的调查导致两名新加坡人被捕，他们涉嫌协助开设用于接收非法资金的公司银行账户。目前调查仍在进行中。

**案例 2 – 商业电子邮件诈骗**

2026年4月30日，警方收到报告，一家新加坡大宗商品贸易公司被骗向阿曼的一个虚假银行账户转移了660万美元。2026年4月28日，受害公司员工收到一封看似来自合法供应商的电子邮件，但域名通过调换两个字母进行了微妙修改，使得伪造的地址与真实地址几乎无法区分。员工信以为真，于4月29日将全额资金转入虚假账户。4月30日，在真正的供应商通知他们并未更改银行账户后，员工才发现受骗。

接到报告后，反诈骗中心立即联系了“边境+”联盟成员——阿联酋内政部和迪拜警察反诈骗中心，以协助与阿曼当局沟通。通过与阿曼皇家警察（马斯喀特国家中心局）及新加坡汇丰银行的协调努力，诈骗资金被追踪并全额追回。

**与马来西亚合作摧毁洗钱窝点，在马来西亚新山逮捕三名马来西亚人及打击账户钱骡行动**

在新加坡警察部队与马来西亚皇家警察（RMP）柔佛州商业罪案调查部门（CCID）的联合行动中，一个跨境诈骗团伙被摧毁，三名马来西亚人在新山被捕。通过MariBank与反诈骗中心之间紧密的信息共享，确定了该马来西亚团伙是一系列涉诈银行账户的源头。根据反诈骗中心提供的情报，柔佛州商业罪案调查部门于2026年3月17日突袭了该团伙的场所，没收了83部手机、45个银行令牌以及一台包含该团伙操作软件的电脑。

突袭后，新加坡警察部队和马来西亚皇家警察的警员召开了案件会议，期间商业罪案调查部门披露了涉诈账户的更多细节。在2026年3月23日至31日期间，新加坡警察部队开展了协调一致的本地执法行动，逮捕了18名为了金钱利益而故意开设、提供银行账户或交出Singpass凭证的嫌疑人。

**马来西亚商业罪案调查部门（CCID）在马来西亚逮捕三名实施冒充政府官员诈骗的马来西亚人**

新加坡警察部队商业事务局（CAD）、刑事调查局（CID）和警察情报局在与马来西亚皇家警察（RMP）的密切合作下，成功逮捕了三名涉嫌针对新加坡受害人实施冒充政府官员诈骗（GOIS）的马来西亚国民。经过持续的情报搜集和调查工作，警方精准定位了位于吉隆坡的一个疑似诈骗操作中心。根据共享情报，商业罪案调查部门于2026年4月7日突袭该场所，没收了17部手机、一台电脑、一个路由器和两个对讲机，并将三名男性嫌疑人拘留。

鉴于该行动与新加坡的高度关联，商业事务局和刑事调查局与马来西亚同行召开了案件会议，确认了22名新加坡受害人，损失总额超过87.7万新元。没收的设备中发现了伪造的法院命令、手写笔记和照片，这些证据将嫌疑人与诈骗行为直接联系在一起。

**加强反诈斗争**

商业事务局局长宝佩琪（Peggy Pao）女士表示：“我们遏制跨境诈骗的能力取决于我们与‘边境+’网络建立关系的深度。当各机构共享实时警报、汇总分析资源并开展同步突袭时，能够加速识别非法资金流并摧毁诈骗组织。诈骗者很快就会意识到，没有任何一个司法管辖区可以让其在不受监管的情况下运作。展望未来，我们将继续深化‘边境+’合作伙伴关系，确保新加坡及更广泛的地区在面对诈骗团伙不断演变的手段时保持韧性。”

**关于“边境+”项目**

“边境+”跨境反诈协作平台由来自14个执法机构反诈骗中心的代表组成，包括新加坡、香港特别行政区、韩国、马来西亚、马尔代夫、泰国、澳大利亚、澳门特别行政区、加拿大、印度尼西亚、文莱、南非、阿联酋迪拜和美国。该平台对于加强国际合作和应对日益增长的诈骗威胁至关重要。“边境+”倡议作为一个关键的跨境联盟，使执法机构能够无缝协作，共同摧毁诈骗团伙及其运作模式。

在此基础上，“边境+”将维持实时情报交换和分析的核心功能，同时在各司法管辖区开展定期联合行动。该平台旨在通过欢迎新的成员国家和地区来扩大影响力，最终提高打击跨境犯罪的执法效能。

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新加坡及其他执法机构执行行动的照片 

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2026年5月20日在马尔代夫举行的新闻发布会上，新加坡警察部队商业事务局反诈骗指挥部助理局长 Aileen Yap 警司（左起第五位）及外国执法机构代表合影

**公共事务部 新加坡警察部队 2026年5月20日 @ 下午5:05**