# 新政！遏制洗钱，新加坡买房须筛查买家背景！这些国家面临严格资金流审查

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Published: 2023-06-28
Source: 狮城新闻

从今天起（6月28日），在新加坡买房，发展商必须筛查买家背景，一旦发现可疑的洗黑钱活动或恐怖主义融资，都必须向商业事务局提呈报告。 

根据新条例，发展商必须对买家进行风险预测，展开客户尽职调查（customer due diligence，简称CDD），向当局报告任何可疑交易，以及妥善保管与调查相关的记录至少五年等。

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不遵守新条例的发展商，将面对不超过10万元的罚款。发展商若被发现为这类交易提供便利，也可能被起诉甚至坐牢。

这项政策或会造成发展商的成本增加。但预料他们不会把成本转嫁给买家，导致房价进一步上扬。

新政策是为了避免非法资金流入本地楼市，长期有助提高本地楼市的稳定性。新加坡政府为了给楼市降温。

**列入反洗钱观察名单** 

**越南面临更严格资金流审查**

国际反洗钱金融行动特别工作组星期五(6月23日)将越南列入观察名单，但强调越南仍致力于防止资金被用来扩散大规模杀伤性武器。

同在观察名单的还有巴拿马、叙利亚、阿拉伯联合酋长国、开曼群岛等。

进入黑名单的只有缅甸、伊朗和朝鲜。反洗钱金融行动特别工作组(FinancialAction Task Force，简称FATF）建议对这三个国家进行更严格的审查，超过200个国家和地区已同意实施FATF对黑名单国家的标准。

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