# 狮城诈骗集团 柔州洗黑钱 马新警方合力捉人

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Published: 2023-07-02
Source: 狮城新闻

（新加坡讯）新加坡警察部队和马来西亚皇家警察联合展开执法行动，捣毁跨国诈骗团伙，3名新加坡人因涉嫌洗黑钱被捕，他们涉及款项超过290万新元的至少50起诈骗案。

新加坡警察部队前日发文告指出，新加坡的商业事务局联合马来西亚皇家警察属下的武吉阿曼以及柔佛州商业犯罪调查部展开联合行动后，在柔佛州捣毁一个跨国诈骗团伙。

今年4月起，新马警察经常互通有关本地的诈骗案情报，调查发现有团伙在柔佛州洗黑钱。

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3名新加坡人因涉嫌洗黑钱，在马来西亚柔佛州被捕，图为其中一名涉案男子。（新加坡警察部队提供） 

马来西亚警方星期一（26日）在柔佛州一栋大楼展开突击行动，其中3名介于26岁至40岁的新加坡男子落网，他们涉嫌将诈骗案的骗款用来洗黑钱。

相信这3人涉及超过50起在新加坡报案的诈骗案，包括投资骗案、招聘骗案、电子商务骗案和假冒公务员骗案等，损失金额高达290万新元。

初步调查显示，3人被指通过社交媒体Telegram或面子书书等平台向他人购买银行户头，再用来洗黑钱。

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涉案的两名新加坡男子星期五（6月30日）被引渡回国，图为其中一人被警察押走。（新加坡警察部队提供） 

《联合早报》报导，其中，34岁和26岁男子在星期五被引渡回新加坡，并将在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下于昨日被控上庭。

另一名男子因涉及其他罪行，目前仍在马来西亚接受调查。

任何人抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令若罪成，在新加坡将面对罚款最高50万新元，或坐牢最长10年，或两者兼施。