# 网媒揭新加坡警方曾通知 “哲蒂丈夫公司资金与刘特佐有关” 

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Published: 2021-02-28
Source: 狮城新闻

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（吉隆坡27日讯）新加坡警方曾通知国家银行，发现时任国行总裁丹斯里哲蒂丈夫和儿子所持有的公司有可疑交易，而这些资金来自于与在逃大马富豪刘特佐有关联的银行户头。

据“自由今日大马”报导，“The Edge”引述文件指出，新加坡警察部队商业事务局是于于2015年和2016年分享上述信息，而哲蒂当时还是国行总裁。

报导指出，有关可疑资金进入了名为Iron Rhapsody有限公司，位于新加坡的瑞士银行户头，经证实发现该公司属哲蒂丈夫道菲和一名儿子所有。

“在2008年至2009年期间，有几笔流入该户头的交易触发了可疑交易投报（STR），但国行在2015年和2016年才得悉此事。

“不久后，大马、瑞士和美国调查当局就对一马发展公司数十亿美元的盗窃和洗黑钱行为展开调查，而这些调查是‘The Edge’、‘砂拉越报告’和《华尔街日报》于2015年3月的报导而触发。”

根据新加坡警方向大马调查人员分享的文件，Iron Rhapsody共通过5笔转账，从刘特佐的公司或银行户头，获取总值1622万美元（约6600万令吉）的资金。

报导指出，刘特佐和同伙通过三间公司，从一马发展公司（前身登嘉楼投资机构）2009年发行的50亿令吉债券中赚取了6亿令吉，而Iron Rhapsody所收到的资金就有4笔来源于此。

调查显示，刘特佐所持有的Goodstar有限公司，也在上述债券中赚取7亿美元（约28亿令吉），并于2011年至2013年间转账1亿5300万美元（约6亿2000万令吉）到大马阿布扎比科威特投资公司（ADKMIC）的户头；而刘特佐和道菲正是该公司的股东之一。