348人涉嫌参与诈骗洗钱非法贷款活动被捕

2022/11/10   •   3242阅
警方破获重大诈骗洗钱非法贷款案件,共计逮捕64人,涉嫌参与诈骗、洗钱和非法贷款活动。案件涉及金额超过600万元,警方已缴获43万元现金。详情请参考。

348人涉嫌参与诈骗洗钱非法贷款活动被捕

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警方展开为期九天的执法行动,逮捕涉嫌参与诈骗、洗钱和非法贷款活动的64人,另外284人正在接受调查。

警方发表文告说,执法行动是在上个月31日到这个月8日之间进行,被捕或接受调查的228名男子和120名女子,年龄介于15到70岁。

其中八人涉嫌参与洗钱活动被捕,涉案总金额超过50万元;另外56人涉嫌参与贷款诈骗案和大耳窿活动被捕,涉案总金额超过20万元,警方也在行动中起获43万元现款。

另外,217人涉嫌参与电子商务、投资、求职等诈骗案和洗钱罪行而接受调查,总交易金额超过600万元,还有67人因涉嫌参与贷款诈骗案和大耳窿活动而被调查,总交易金额超过25万元。

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