# 涉嫌洗黑钱及非法加密货币交易 三名男女将被控上法庭 

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Published: 2025-05-10
Source: 狮城新闻

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示意图。（图：iStock）

三名男女因涉嫌洗黑钱和参与非法加密货币交易，（9日）被控上法庭。

警方发表文告说，三名被告分别是一名37岁的女子，以及两名分别为42岁和43岁的男子。

其中，37岁的女被告被控通过“点对点”加密货币交易收取两万美元，但没有采取合理的措施查明资金的来源。经过追查，当局确认这笔款项来自一起技术支援诈骗案件（Technical Support Scam）的受害者。

43岁的男被告则面对两项控状，指他涉嫌参与一项安排，通过两个银行账户协助身份不明的不法分子收取了将近70万美元，也没有采取合理措施查明资金的来源。当局过后发现，超过33万美元的款项来自四名诈骗受害者。此外，被告也涉嫌教唆一名朋友使用自身的银行账户接收来历不明的款项，当中有超过21万美元为犯罪所得。

最后一名42岁的被告也被控在一次“点对点”的加密货币交易中，将价值至少9万6千美元的加密货币转入一个加密钱包，男子没有采取合理措施查明交易方的身份和所在地。当局过后发现，这些加密货币是一名外国诈骗受害者所有。

根据我国法律，协助他人保留毒品或犯罪所得的罪名一旦成立，被告将面对不超过5万元的罚款，或最高三年监禁，或两者兼施。