# 【新加坡洗钱案】曾任涉案公司职务者纷除名切割 URL: https://www.shicheng.news/v/jKqVX Published: 2023-10-26 Source: 狮城新闻 28亿新元洗钱案爆发后，越来越多新加坡的企业服务公司主动进行自我审查，并采取行动来“清理”与涉案公司的关系。与此同时，曾担任涉案公司董事、秘书等职务的人员也纷纷被除名，切割与案件的联系。 ![【新加坡洗钱案】曾任涉案公司职务者纷除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321455.avif?0) 今年8月15日，新加坡警方发起了全岛突击行动，逮捕了十名涉嫌洗钱的嫌疑人，涉案金额已从10亿新元上升至至少28亿新元。警方已经提出指控，并继续对案件进行深入调查。此外，各行业监管部门也要求业界加强自审查，提交可疑交易报告。 ![【新加坡洗钱案】曾任涉案公司职务者纷除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321456.avif?0) 这起案件中，被告和部分涉案人士的妻子等相关人士被曝光拥有本地注册的公司，有些公司被怀疑是空壳公司。这些公司的注册资料显示，有新加坡公民为其担任秘书、董事或股东。外国人在新加坡注册本地公司必须通过企业服务公司等注册申报代理（RFA）进行登记，同时公司必须至少有一名董事是本地居民（公民、永久居民或相关工作证件持有者）。然而，在这起案件曝光后，与被告和相关人士有关的本地代表纷纷被撤换，以切断与案件的联系。新加坡会计与企业管理局（ACRA）证实，他们已与企业服务公司取得联系，正在调查这起洗钱案。 ![【新加坡洗钱案】曾任涉案公司职务者纷除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321457.avif?0) **五名被告涉案金额达九位数** 此外，截至目前，土耳其籍被告王水明（42岁）、瓦努阿图籍被告苏剑锋（35岁）、中国籍被告林宝英（43岁）、塞浦路斯籍被告苏海金（40岁）和中国籍被告张瑞金（44岁）的被起获和冻结的资产总额已突破10亿新元，其中以王水明的涉案资产最多。 因非法赌博活动被山东省淄博市公安局博山分局通缉的王水明及其妻子，目前已被起获或冻结至少2亿4000万新元的资产。这些资产包括四个银行账户中的1.282亿新元、总值2900万新元的四处房产和三辆车，以及96.2万新元的现金。此外，新加坡警方还发布了禁止处置令，涵盖了仍在兴建中的十个康宁河湾（Canninghill Piers）公寓单位和一个柏皓（Park Nova）公寓单位。 ![【新加坡洗钱案】曾任涉案公司职务者纷除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321458.avif?0) 目前最低涉案资产的是来自柬埔寨的被告苏文强、陈清远和来自中国籍的被告，他们的资产总值分别为1118万新元、1322万新元和1851万新元。然而，还有12名涉案人正在协助调查，其中包括王水明的亲兄弟王水挺、王德海、苏剑锋的姻亲苏永灿、王德海的堂表亲王火强，以及与王水明有关的“X”，与张瑞金有关的另一名嫌犯“X”，以及王宝森的堂表亲“Y”。警方已经起获或冻结了他们的资产，其中与王水明有关的“X”拥有超过2.6亿新元的资产，与张瑞金有关的“X”则拥有约1.27亿新元的资产，“Y”也被冻结了超过1亿新元的资产。 ![【新加坡洗钱案】曾任涉案公司职务者纷除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321459.avif?0) ![【新加坡洗钱案】曾任涉案公司职务者纷除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321460.avif?0) ![【新加坡洗钱案】曾任涉案公司职务者纷除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321461.avif?0) 此外，还有七名被告在海外拥有超过206万新元的资产。其中，张瑞金承认在海外拥有最多的资产，总值约4104.5万新元，包括约3726万新元的菲律宾房地产发展公司股份和约276.1万新元的香港银行账户资金购买的股份。他还与他人共同拥有的中国贸易公司持有大约93.1万新元的现金，而他在中国的银行账户中有大约9.3万新元。 ![【新加坡洗钱案】曾任涉案公司职务者纷除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321462.avif?0) 张瑞金的女友林宝英在海外拥有的资产排名第三，总值超过3070万新元。她在英国拥有大约1130万新元的六处房产，在菲律宾有一处价值570万新元的房产，在阿联迪拜也有一处价值370万新元的房产。此外，她在香港、澳门和英国的银行账户中存有1130万新元左右的存款。 ![【新加坡洗钱案】曾任涉案公司职务者纷除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321463.avif?0) ![【新加坡洗钱案】曾任涉案公司职务者纷除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321464.avif?0)