# 警方打击加密货币账户洗钱活动 49人助查 

URL: https://www.shicheng.news/v/jKv2O
Published: 2025-06-13
Source: 狮城新闻

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警方展开打击利用加密货币账户洗钱的行动，起获超过20万元，49人涉案而受调查。

警方发文告说，警察部队反诈骗中心同本地加密货币平台StraitsX合作，在上个月13日到30日展开这项执法行动。

受调查的35名男子和14名女子年龄介于18岁到58岁。

初步调查显示，涉案男女疑似为了获取400元到3000元不等的报酬，开设并转让了自己的加密货币账户或电子政府密码Singpass账户。他们通常通过Telegram或WhatsApp 等通讯平台与素未谋面的不名人士联系，并在对方指示下提供账户截图、个人资料及访问权限。这些账户随后被用来为诈骗所得赃款进行洗钱。

警方指出，与StraitsX的合作提升了侦测可疑金融活动的能力。当局通过合作引入先进技术解决方案，成功识别并追踪了多个可疑账户。