协助“警方”调查“洗钱”!女精英被算计痛失120万新元

2025年03月20日   •   6840次阅读

接到一个自称“警方”的电话,你会怎么办?2024年底,新加坡一名50多岁的金融从业者简(化名)就因一通电话,短短一个月内被骗走120万新元。她以为自己在协助破案,却不知已落入精心设计的陷阱。

一通电话,开启120万新元的噩梦

据亚洲新闻台报道,2024年12月11日,简接到一个陌生来电。对方自称“珍妮”,她的英语带着浓烈的新加坡口音,说自己是新加坡反诈骗中心的官员。她告诉简,她的身份证号码被滥用,有人用她的身份注册SIM卡发送垃圾信息。

简有些疑惑,但珍妮语气急切,建议她立刻报警,还“贴心”地将电话转给了“警方调查员-杨探长”。

“杨”告诉她,他们“查到”大华银行一位名叫“Serena Chilyn”的分行经理曾利用简的身份开设洗钱账户,并从中抽取了 10% 的佣金。要求简必须每天通过 WhatsApp 四次向他汇报她的行踪,并提供银行对账单。

简没那么好骗,她对杨的身份提出了质疑。“杨”通过WhatsApp发来一张“警方证件”,骗取了简的信任,加之简并不想在这个事情中有所牵扯,只想“配合”警方了事。

骗子预判了警方的预判

几天后,另一名“Chong探长”联系了简,声称是杨的上级。他要求简从银行账户提取50万新元,作为“诱饵”协助警方抓捕嫌疑人“Serena”。更离谱的是,他们竟准确说出Jane的存款金额——原来,她已被诱导提供了银行对账单。

12月18日至19日,简按骗子的指示在一家中国银行开了新账户,分9次转账18万新元,每次金额刻意控制在2万新元以下。诈骗者称这是“虚拟付款”,不会真的损失。

此时,反诈中心已经收到了警报,而骗子已提前告诉简,反诈中心可能会打电话告知她银行账户的操作可能存在诈骗行为,简无需跟警方叙述细节,只需要告诉反诈中心知道自己在做什么,毕竟她已经在协助“警方”办案了。

等到反诈中心给简打来电话,说的话跟“Chong探长”告诉她的一模一样时,简已经完全相信骗子就是警方了。

到了12月底,他们要求Jane拿出32万新元现金,亲自交给“接头人”。从市中心咖啡馆到街头,Jane先后四次将现金交给不同的男人来协助“警方调查”。直到2025年1月3日最后一次交付,她已将120万新元拱手送出。

最后的心理战

简并没有彻底放心,因为骗子告诉她只是虚拟付款,不会真正动她的钱,所以一直在追问自己钱的去向,并告诉骗子她需要这笔钱来还贷。

120万新元到手后,诈骗者开始“拖延战术”。他们与简继续保持联系,并要求她继续每天在Whatsapp上向他们更新自己的行踪,让她耐心等待。

直到1月24日,诈骗者彻底失联,简仍然继续发送自己的行踪,直到2月4日,她终于意识到自己可能被骗了,并向警方报案。

3月14日,她匿名分享了她的遭遇,坦言自己当时身体不佳、工作压力大,判断力失常。

“他们就像邪恶的心理医生,”简说,“知道怎么利用你的恐惧和善意。”她以为自己在帮警方打击犯罪,却不知自己才是猎物。

冒充官方骗局频发

这不是个案。2024年,新加坡警方记录了1504起“政府官员冒充骗局”,总损失高达1.5亿新元。50-64岁的中年群体尤其容易成为目标。

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Alex丨编辑

Alex丨编审

网络资料整理丨来源

Pixabay、Unsplash丨图源

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