# 一马发展绕了十年再掀法律战 星展为何成为追讨目标？ URL: https://www.shicheng.news/v/jb2A2 Published: 2026-09-12 Source: 狮城新闻 一场围绕马来西亚一马发展公司（1MDB）丑闻的新法律诉讼，已在新加坡打响。 一马发展的非法资金流涉及数十亿美元，与其有关联的、在英属维京群岛注册的四家公司目前正进入清盘程序。其清盘人代表它们向新加坡星展银行（DBS）追讨据称与一马发展有关的损失，总数约为12.98亿新元。 目前公开资料还没有披露这四家公司各自究竟经手了哪一笔与一马发展相关的资金、损失是怎样发生，以及为什么星展应承担这笔损失。《路透社》特别指出，星展没有披露诉状中的具体指控，只确认索赔金额约13亿新元，并表示会坚决抗辩。 ![一马发展绕了十年再掀法律战 星展为何成为追讨目标？](https://www.shicheng.news/images/image/1791/17912658.avif?0) ***十年过去，一马发展公司案件再起波澜。四家与该机构有关、目前进入清盘程序的海外公司，突然向新加坡星展银行提起诉讼，追讨据称涉及一马发展的资金流，从而掀起一场厘清法律责任的司法角力。*** 媒体指出，这是全球追讨一马发展失款行动的最新一轮风波，并关系到东南亚最大的银行。更重要的是，它提出一个日益受到银行和企业关注的问题：当一宗诈骗案所涉资金经过多家公司、多个司法管辖区和多家金融机构辗转流动，甚至距离最初交易已经超过十年，相关机构究竟要承担多大的法律责任风险？ 提出索赔的四家公司是 Affinity Equity International Partners、Blackrock Commodities (Global)、Platinum Global Luxury Services 和 TKIL Global Investments。四家公司目前都处于清盘状态。它们的清盘人是 Jason Aleksander Kardachi 和 Karnjote Singh s/o Jarmal Singh， 后者已经向星展提交并送达索赔诉状。四家都是与马来西亚商人刘特佐（Jho Low) 及一马发展资金网络有关的公司。 星展表示，它已咨询法律顾问；其实，自2018年以来，全球持续有人追讨与一马发展有关的款项，然而从来无人向星展提出索赔。星展认为，其暂时不需要为这宗诉讼在账目中预留赔偿准备金。 一马发展成立于2009年，原本是一家由马来西亚政府设立的投资机构，目的是推动国家经济发展。随着资金规模迅速扩大，一马发展逐渐卷入一场横跨多个国家和金融中心的资金挪用丑闻。 美国和马来西亚调查人员后来估计，2009年至2015年间，超过45亿美元（约56.9亿新元）的一马发展资金被高级官员及其关联人士挪用。有关资金经过离岸公司、空壳公司和多个司法管辖区转移，部分资金最终被用于购买豪宅、艺术品、珠宝、豪华游艇等资产。 马来西亚时任首相纳吉与商人刘特佐后来成为这宗丑闻中最受关注的人物。纳吉在2009年参与创立一马发展，并担任其顾问委员会主席；刘特佐与这项投资计划的渊源更早，在其成立前，便已参与其前身丁加奴投资机构。 随着对一马发展的调查扩大，美国、马来西亚、新加坡、瑞士等多个国家和地区的执法及监管机构都开始追查资金流向。新加坡之所以成为重要一环，是因为一些与一马发展有关的公司和个人，曾利用这个国际金融中心进行可疑交易。 2017年，新加坡金融管理局完成对一马发展相关资金流动的调查，对八家银行处以罚款，总额接近3000万新元；同时关闭两家主要从事资本市场业务的商人银行， 并对一些个人采取监管措施。星展是受罚银行之一。 之前在2016年，金管局就由于调查一马发展业务，发现星展违反反洗钱规定，对其罚款100万新元。违规包括未做好客户背景调查、核实资金来源、未监控交易，以及在申报可疑交易上做得不足够。 但这些惩罚行动，并不等同于裁定星展蓄意参与了一马发展背后的诈骗活动。进一步澄清这一点，很可能成为这宗新民事诉讼的关键。这也是为什么案件的影响不局限于星展。任何一家银行即使没有被指控直接窃取资金，也可能因为被卷入诈骗案而面对民事索赔。 此外，推动这一阶段追讨行动的，是接手涉案公司的清盘人。他们不是要证明谁触犯刑法，而是要追查资产、还原资金交易，并尽可能为有关公司追回更多资金。一旦一家公司进入清盘程序，其财务记录就会成为一张追踪资产的地图。过去看似毫无关联的付款、银行账户、公司架构和资金转移，如今都可以放在一起重新审视。 2026年3月，在另一起案件中，新加坡上诉庭驳回外国清盘人依据新加坡跨境破产框架，向渣打银行和BSI银行追讨部分索赔的诉求。上诉庭的裁决并没有终结追讨行动，清盘人随后开始寻找其它法律途径。清盘人实际上是在一步步还原资金究竟流向哪里，以及最终谁可能需要为这些损失负责。 星展这轮法律战同时也在考验新加坡作为金融和破产清盘中心的地位。只要新加坡法院对有关公司或交易拥有司法管辖权，多年前的金融交易仍可能重新回到法庭，明确法律疑点。 此外，星展是一个尤其重要的被告，因为它在新加坡金融体系中的规模和地位都十分突出。星展并不是一家处于丑闻边缘、不意被卷入丑闻的小型中介机构。它是新加坡最大的银行，也是本区域最重要的金融机构之一。 媒体指出，这宗案件的攻防应是检验：十年前监管机构发现的不足，能否成为多年后民事索赔的凭据。正如清盘人所言，一场丑闻的政治篇章已经结束，但法律篇章并未落幕。