从新加坡汇款中心寄钱到中国,被分7笔汇入,巨额血汗钱遭冻结

2020-10-11     27,621

网友反映自己通过新加坡一家私人汇款公司向中国家人汇了1.9万新币(近10万人民币),结果这笔钱由几个私人账号分批汇来,并很快遭中国警方调查被冻结。

以下是网友求助原文:

各位网友: 本人在新加坡工作已20年,一直是通过新加坡的私人汇款中心至国内,这是第一次遇到烦心事。

国庆期间我从新加坡汇款给我太太的银行账户,以往是一次性到账户,这次共汇新币一万九千元,合人民币九万四千零五十。

奇怪的是星期天下午,这笔钱分七次从不明国内私人账号汇入我太太户头,其中有六笔被中国警方冻结,导致我太太银行卡内的钱全部冻结。

从新加坡汇款中心寄钱到中国,被分7笔汇入,巨额血汗钱遭冻结

我在这合法打工,合法汇款,是不是私人汇款中心的合作伙伴被警方注意到了?这家汇款公司也是政府注册的合法商家 ,打客服两次,都是说自己向开户银行问明原因,我和客服联系多次无果。

从开户行及当地派出所打听所知,只能查到郭小孩账户涉及案件,具体什么案件不会透露的。

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涉案哪天不完结,哪天钱取不出来!提出退款也无果!请各位在外打拼的网友指点一二,多谢!

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网友的遭遇引来许多热心人帮忙分析。

有人反映自己从新加坡汇款也遇到从私人账号转钱的情况。

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有网友表示,可能是涉及洗钱,可以向警方出示相关文件说明情况。

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也有网友猜测是否超过了汇款限额。

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前晚,发帖网友透露已向新加坡金融管理局反映情况,希望能够早日收到这家私人汇款公司对金管局和自己的解释及答复。

据了解,类似冻结钱款的情况,在向警方提供信息后,没有问题的部分会陆续解冻。

去年7月份,本地也曾出现类似事件。

一名新加坡PR刘女士通过新加坡某私人汇款公司汇3.2万新币(约16.3万人民币)到中国,汇款后公司员工告知她会在当天分三次打到刘女士中国账号。 钱款到账后,8月份刘女士取钱时才发现收款的中国银行账户资金全部被冻结,共计30万元。

刘女士的冻结凭证 经过多方核查,刘女士账户是因三笔汇款中有一笔5.7万元汇款涉及诈骗案件而遭冻结。

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这名女士还被告知这次汇钱属于非法换汇,甚至有可能要因此承担相应法律责任。

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回到新加坡后,刘女士找该汇款中心讨说法无果。汇款公司还以影响生意为由进行报警。一次汇款后续波折不断。

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目前新中换汇有许多规定及相关调整,如新加坡向中国汇款一年不得超过5万美金,不得私下换钱等。

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在此,提醒大家选择正规途径审慎汇款,注意钱财安全。

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