利用镍贸易投资计划诈骗 前执董投资2000万

2025/04/03   •   975阅
前新加坡高庭资产管理公司执行董事刘礼盛供述,承认曾为公司筹集镍贸易投资计划资金,并投资超过2000万元。他承认在2016年参与投资,并曾向黄有志了解投资细节。目前面临破产风险,因投资者不信任他。了解更多投资骗案详情,请参考相关新闻。
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新加坡高庭。(取自8视界新闻网)

(新加坡讯)资产管理公司前执行董事以为,他正在为公司一个“真实存在”的镍(nickel)贸易投资计划筹集资金,本身也投资了超过2000万元。

《8视界新闻网》报道,这名前公司执行董事刘礼盛(译音,Lau Lee Sheng)前日首次出庭供证时指出,他与涉及投资骗案的前公司董事黄有志曾是中学同班同学,两人于2015年底失去联系,直到后来通过一名共同朋友才重新联系起来。

他是于2016年加入Envy Asset Management,他告诉主控官截至2021年2月,他所管理的2亿元(约6亿6114万令吉)至2.1亿元(约6亿9419万令吉)中,有2600万元(约8594万8200令吉)是他的。

根据早前报道,涉及超过10亿元投资骗案的黄有志是于2021年被控,他被指控欺骗了947名投资者近15亿元,其中超过4.81亿元被转入个人银行户口,用来过上奢侈的生活。

他目前面对108项罪状。控方在之前超过50天的审讯中,传召58名证人。

曾从其他项目获益 决定投资这项计划

他说,他曾在黄有志的建议下参与过其他的投资项目并从中获益。在2016年2月通过黄有志了解到镍(nickel)贸易。受到之前投资业绩的鼓舞,他决定与父亲一起投资10万元参与这项计划。

“我相信黄有志的为人,相信他的投资头脑,因为他当时看起来非常成功。”

在合同到期的3个月后,也就是2016年5月,他取走了这笔钱。

但是,他之后为了学习如何管理公司,便于2016年加入并担任销售的职位,他当时的主要职责是为公司众筹。

截至2021年2月,他管理30名投资者,至少有一半是他的家人。在2018年中,他开始接到投资者的问题,但在向黄有志提出时却无法得到答案。

这些关键性问题包括协议上的签名,因为这些签名似乎是打印出来的,而不是新签的。

“我的投资者是我的直系亲属、朋友和亲近的人,我总是尽最大的努力保护他们的利益和资金。当这些有关公司的问题出现时,我无法回答。这在很大程度上让我感到担忧,因为我一直在为公司筹集大量资金。”

不过,他也说,黄有志的解释常常让他感到安心,有时甚至让他觉得自己提出的这些问题已经越权了。

他也提到,他曾在一场会议上询问对方,这些钱是否在新加坡时,对方告诉他有3亿美元存放在花旗银行英国分行的一个离岸账户中,另外据说还有6000万美元存在一家名为PPG Asia的香港公司。

后来,在一次与投资者的会议中,黄有志还非常自信的回答,有足够的资金支付下一期投资者回报。

在长达近5小时的讯问接近尾声时,他在描述此案所造成的财务损失时变得情绪激动。

或面临破产

他说,清算人已经对包括他在内的公司前雇员展开法律诉讼,要求他们退还赚取的佣金,如果清算人胜诉,他将破产。

“此外,受到案件的影响,投资者不信任我。我失去了他们的信任。”

他形容,他和他的家人感觉就像整个世界都崩塌了。

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