# 新加坡银行加强审查原自中国但属其他国籍客户

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Published: 2023-09-24
Source: 狮城新闻

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新加坡最大宗洗黑钱案的涉及资产进一步增至24亿元，在新加坡的银行近日提高警惕，加强审查在中国出生但拥有其他国籍的客户。

7有知情人士指出，持有投资护照的中国籍客户若要开户和交易，部分银行也加强审查。至少一家国际银行关闭一些拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其，以及瓦努阿图等公民身份的客户的户头。其他银行则开始评估是否接受拥有同样背景的客户的新资金。

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新加坡至少有10家本地和国际银行卷入了这起备受瞩目的洗钱案中。其中一名洗钱案的嫌疑人在瑞士信贷和瑞士宝盛集团（Julius Baer）的户头共有1亿2500万元。洗钱案嫌疑人也在花旗银行、华侨银行和大华银行开户，或透过名下公司向银行贷款。

大华银行发言人接受询问时说，银行全力确保遵守监管要求，并与新加坡金融管理局和执法机构密切合作。星展银行发言人回应时指出，新加坡的监管制度规定，所有银行都有义务按照高标准管理洗黑钱风险，但没有规定银行仅仅因客户持有某地护照就拒绝提供服务。“无论是新客户还是现有客户，必须先存在其他风险因素，才有理由怀疑。”

金管局在8月30日发出一份通知信给本地金融机构的合规主管，要求他们审查从2020年初开始，与洗黑钱案件有关人士的不寻常或可疑交易。

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