# 牛车水知名金店涉嫌洗钱 涉案金额超$313，000

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Published: 2024-05-09
Source: 狮城新闻

位于牛车水珍珠坊的金兴珠宝金行（Kim Heng Jewellers and Goldsmiths）因未对客户采取足够的调查措施而被涉嫌违反了相关的反洗钱和反恐融资法令，于5月7日被控上法庭，案件已被推迟至6月10日进行审理。

根据新加坡法律规定，黄金交易金额超过2万元的情况，宝石和贵金属经销商需要对客户进行尽职调查。调查过程包括通过独立且可信的来源，核实客户信息等。

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然而，根据律政部和新加坡警察部队5月6日发布的联合文告，在金兴珠宝金行涉嫌违法的期间，警方收到了涉及安卓恶意软件的网络钓鱼诈骗报告，受骗者的账户遭到未经授权的银行交易。经后来调查发现，来自受骗者的资金被用于金兴珠宝金行与一名身份不明的人之间的三笔销售交易。

金兴珠宝金行，被指控在2023年9月15日、9月16日和10月2日未执行客户尽职调查措施，根据《贵金属与贵金属（反洗钱和反恐融资）法令》2019年的规定，金行将面临三项指控。

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示意图，图片与案件无关

根据法庭文件，其中一笔交易发生在2023年9月15日左右，涉及售出一条价值$28,000元的金项链。

另一笔交易包括7件物品，包括一条24K金项链和一个金算盘吊坠，这些于2023年9月16日左右以$173,295元售出。

最后一笔交易发生在2023年10月2日左右，涉及一块金条和一条24K金项链，售价为$112,332元。

律政部表示，当局将对受监管的经销商进行监督检查，以确保他们遵守规定，并将继续采取行动对违反规定者进行处理。

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根据2023年8月法律部发出的通知，Kim Heng Jewellers & Goldsmiths被告知34名可能与可疑交易有关的个人名单。该名单包括当月在新加坡最大的洗钱案中被控的10名外国人。其中五人已因各种罪行被判有罪，其他五人的案件仍在审理中。

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