美国当局指控新加坡人马龙·拉姆 (Malone Lam) 领导一个由 13 名成员组成的犯罪团伙，涉嫌窃取数亿美元的加密货币。
1. 新加坡20 岁年轻人窃取2.3 亿美元的加密货币
这名 20 岁的年轻人已被指控从华盛顿特区一名受害者手中窃取价值 2.3 亿美元的加密货币。
20岁的新加坡人马龙·拉姆（Malone Lam）在美国被指控领导一个加密货币犯罪团伙。来源：布劳沃德郡警长办公室
在新的起诉书中，联邦检察官指控他与十几人共同策划了一项更广泛的阴谋。其中包括将钱藏在“软糖”毛绒玩具里，然后运往美国各地支付给团伙成员。
Lam于周一（5 月 19 日）在华盛顿特区一家法庭出庭，对取代起诉书的指控表示不认罪。
据称，这 13 名嫌疑人通过在线游戏平台成为朋友，他们制定的计划使他们总共获利 2.63 亿美元。 他们从加密货币钱包中窃取资金，将加密货币兑换成美元，然后洗钱。
Malone Lam是该计划的核心人物，美国哥伦比亚特区检察官办公室指控，Lam 和 21 岁的 Conor Flansburg 组织了该计划，以识别和瞄准加密货币用户。
2. 消费狂潮
此前，Lam已被指控从一名受害者手中窃取了 4,100 枚比特币，截至 2024 年 8 月盗窃案发生时，这些比特币的价值超过 2.3 亿美元。
据称，他把这些钱花在了夜总会上——每晚花费高达 50 万美元——以及购买了至少 28 辆豪华轿车，其中一些价值高达 380 万美元。
Malone Lam涉嫌从华盛顿一名受害者手中窃取2.3亿美元加密货币后，购买了这些汽车。来源：布劳沃德县警长办公室
此外，Lam还购买了价值数万美元的奢侈服装，并在洛杉矶、汉普顿和迈阿密的富人区租房。
联邦检察官现在声称，拉姆和弗兰斯堡与该团伙合作寻找其他高价值目标，据报道他们从另一名受害者那里窃取了 1400 万美元。
他们还实施入室盗窃。在其中一起事件中，该犯罪团伙的一名成员据称闯入了新墨西哥州一名受害者的家中，窃取了一个虚拟货币钱包硬件。
检察官指控该团伙将被盗的数字货币兑换成现金，然后将其藏在“软糖”毛绒玩具里寄给犯罪成员。
3. 监狱里的组织运作
Lam去年 9 月被捕，但据称在狱中继续管理该组织。
据称，他甚至让团伙成员购买奢侈包并将其送给他在迈阿密的女友。
包括Lam在内的 13 名嫌疑人已根据《反诈骗及腐败组织法》（RICO）受到指控。 他的律师斯科特·阿姆斯特朗此前曾告诉CNA，“Lam待行使此案的陪审团审判权”。审判定于10月开始。
一旦罪名成立，Lam将面临 20 多年的监禁，最高 25 万美元的罚款，或最高相当于其涉嫌诈骗所得收益两倍的罚款。
参考资料：
1.https://www.channelnewsasia.com/singapore/malone-lam-singaporean-charged-us-cryptocurrency-crime-ring-5140721，CNA
