# 山立汇款调查讲解会 苦主与当局表达诉求 

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Published: 2024-02-26
Source: 狮城新闻

## 山立汇款调查讲解会 苦主与当局表达诉求



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到国家发展部礼堂参加讲解会的苦主们。（图：任佳星）

50多名苦主昨早（25日）出席当局针对山立汇款公司调查的首场讲解会。听取了金管局和警方官员分享的最新进展后，数名苦主也表达了对款项尽快解冻和处罚公司的诉求。

根据早前报道，当局昨天（25日）举行多场讲解会，分享针对山立汇款公司展开调查的情况。一些苦主还携带了汇款单、银行交易记录、中国警方开出的冻结通知书等文件。

《8视界新闻网》记者发现，上午10点举行的首场讲解会持续了一个半小时。据苦主观察，出席者约有50多人，一名说英语的金管局官员和一名说华语的警方官员主持讲解会，还有一名通译员负责翻译。两名官员先分享了调查进展，最后15分钟回答了提问。

来自辽宁的按摩师刘红去年通过山立汇款的5万5000人民币（约合1万零264新元）被冻结。

据她回忆，除了一些款项被冻结外，两名官员也介绍了另一些款项尚未汇回中国的情况。当局已指示公司，即使是在交回牌照之后，也要确保未完成交易的受益人，在七个工作日内收到款项。如果受益人没有在七个工作日内收到汇款， 公司必须立即联系汇款人，并提供进一步指示。

此外，虽然警官在讲解会上强调，新加坡警方正与中国警方合作，针对汇款被冻结展开调查，但刘红希望我国当局能出面与冻结和扣划款项的中国各地警方解释说明汇款者并未涉及不法行为。

她认为这场讲解会并不能满足她的诉求，“只是来安抚我们的心情罢了。”

即便如此，刘红对警方监管山立汇款公司银行户头感到高兴，并指日后施加可能的处罚是大快人心。“警官还说，如果（公司）的确涉嫌欺诈，那么公司会被罚款10万元。”

从事机械制造业的湖北人熊华运和其他苦主交流后发现，中国各地警方都要求他们提供文件以证明山立汇款公司和第三方汇款者的关系，但是山立方面一直拒绝提供。

根据警方和金融管理局周五（23日）发布的联合文告，当局已经指示山立汇款公司继续向他们提供相关文件，好让他们向中国执法机构提出上诉。

他也表示，自己对款项解冻有信心，“这场讲解会说明了（当局）做了什么、还要做什么，给我们带来了很大的帮助。我的钱是冻结状态，还是有希望拿回来的。”

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讲解会结束后，汇款苦主离开国家发展部礼堂。（图：任佳星）

被冻结了8000元的河南人张文乐则表示，虽然了解了当局正采取的措施，但是讲解会并未达到他期望的效果。

他说：“其实大家更关心的是，怎么能拿到钱、拿到赔偿，然后（当局目前）对（山立汇款公司）是怎么处理的。大家都在看，如果山立案件（现在）不被妥善处理的话，所有的汇款公司都会效仿山立的。”

张文乐还表示，讲解会是不错的对话形式，能让当局了解苦主们的想法。他也建议当局在调查结果出炉后能继续举行讲解会，向苦主们通报情况。

截至本周二（20日），警方共接到超过840起针对汇款被冻结的报案，涉案金额增至约1600万元，其中约510起是针对山立汇款公司。警方和金管局也透露，山立汇款公司的董事和合规经理因涉嫌欺诈交易，以及没有履行持牌支付服务提供商的义务，正在接受调查。