# 新加坡已经成为“灰产大哥”扎堆的天堂？中国驻新加坡大使馆再次提醒汇款回国时注意个人财产安全 URL: https://www.shicheng.news/v/lG2aY Published: 2024-01-16 Source: 狮城新闻 随着春节的临近，新币的汇率一路上涨，许多在新加坡的外国劳工正计划将一年的心血汇寄给远在国内的家人。然而，由于之前的汇款被冻结事件的影响，今年的新加坡牛车水汇款公司显得有些冷清。 ![新加坡已经成为“灰产大哥”扎堆的天堂？中国驻新加坡大使馆再次提醒汇款回国时注意个人财产安全](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17372586.avif?0) 在这个特殊的时刻，新加坡金融管理局宣布了一项决定：在接下来的三个月里，从新加坡汇款到中国只能通过银行或银联卡的方式进行合法汇款。这或许对一些习惯使用其他汇款服务的人带来了些许不便，但这个决定的出发点是确保您的资金安全和交易的透明性。 中国大使馆最新提醒关于汇款安全问题，确认一些汇款公司虽然在中国境外合法注册，但实际上却与中国境内的不法分子合作，通过非法渠道实施跨境汇兑，违反了中国法律规定。 ![新加坡已经成为“灰产大哥”扎堆的天堂？中国驻新加坡大使馆再次提醒汇款回国时注意个人财产安全](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17372588.avif?0) 在此，中国大使馆再次呼吁在新加坡的中国公民要保持警惕，不要轻信各类所谓“合法”汇款的广告，务必选择符合中国法律规定的金融机构进行向境内的汇款，以免遭受不必要的财产损失。 如果遇到境内账户被执法部门冻结的情况，请主动与办案单位联系，按照要求提供相关证明材料，以维护自身合法权益。 这一提醒是为了确保在新中国公民在汇款过程中能够更加安全、顺利，避免受到不法分子的侵害。 以下内容转自中国驻新加坡大使馆原文 **《中国公民注意通过正规渠道汇款》** 近期，有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后，其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结，给个人财产造成一定损失。 个别汇款公司虽在境外合法注册，但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑，这种行为违反中国法律规定。其通常做法是，汇款公司在境外接收客户外币，在境内通过非法渠道向客户指定账户划转对应人民币。 由于境内划转的资金多来源不明，有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，极易导致客户境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结。 中国驻新加坡使馆再次提醒在新中国公民，请勿轻信各类所谓“合法”汇款广告，务必通过符合中国法律规定的金融机构向境内汇款，以免遭受不必要的财产损失。 如遇境内账户被执法部门冻结的情况，请主动与办案单位联系，根据要求提供相关证明材料，以维护自身合法权益。 **新加坡报警电话：999** **新加坡反电信诈骗热线电话：[1800-7226688](https://www.shicheng.newstel:1800)** **中国驻新加坡使馆领事保护与协助紧急求助电话：[（65）64750165](https://www.shicheng.newstel)** **外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：（86）-10-12308或[（86）-10-65612308](https://www.shicheng.newstel)** **为何“灰产大哥”选择扎堆新加坡？** 所谓的“灰产大哥”通常是一些跨国洗钱团伙的高层，包括各国的大老板和高官。有些人可能本身就是电信诈骗或网络赌博公司的所有者，通过非法手段赚取大量资金。面对这些非法收入，他们面临的问题是如何将其转化为合法资产，以便安享退休生活。 ![新加坡已经成为“灰产大哥”扎堆的天堂？中国驻新加坡大使馆再次提醒汇款回国时注意个人财产安全](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17372590.avif?0) 据了解，这些人通常会选择将“黑钱”存放在境外监管较为宽松的银行中，然后通过电子转账的方式在多个国家的银行账户之间转移资金，最终将钱汇入新加坡。 一旦资金进入新加坡的银行，就被视为相对干净。这些洗钱者会通过各种手段将这些资金转化为实际资产，例如豪宅、豪车等，并将这些资产放在他人的名下。有时，他们甚至可能携带一两包新币现金来购买房产，以使整个过程更为隐蔽。 ![新加坡已经成为“灰产大哥”扎堆的天堂？中国驻新加坡大使馆再次提醒汇款回国时注意个人财产安全](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17372592.avif?0) 并且，近年来加密货币的使用在洗钱领域变得越发流行，而新加坡被认为是一个相对包容和支持加密货币发展的地方。加密货币的特性，如去中心化、匿名性和跨境性，使其成为洗钱团伙选择的理想工具。 新加坡对于加密货币发展采取了一系列利好政策，包括对数字支付和区块链技术的积极支持，以及颁布相关法规和监管框架，为加密货币企业提供相对稳定的法律环境。这种包容性的政策吸引了许多数字资产公司和投资者选择在新加坡设立基地。 ![新加坡已经成为“灰产大哥”扎堆的天堂？中国驻新加坡大使馆再次提醒汇款回国时注意个人财产安全](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17372594.avif?0) 然而，正因为加密货币的匿名性和跨境性，监管机构面临更大的挑战来追踪和监控这一领域的洗钱活动。随着加密货币的发展，监管机构也在加强对这一领域的监管，并采取措施应对潜在的洗钱风险。 总体而言，新加坡的加密货币环境吸引了投资和创新，但也需要平衡维护金融系统稳定和打击洗钱犯罪的目标。