# 新加坡在洗钱案后加强对中国财富的审查

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Published: 2024-05-07
Source: 狮城新闻

据日经亚洲报道，在最近的洗钱丑闻之后，新加坡加强了对中国财富的审查，包括拒绝设立家族办公室的申请。

据两名处理此案的消息人士透露，自今年1月以来，新加坡金融管理局（MAS）已经拒绝了两份涉及中国财富的家族办公室申请。这些申请人包括只持有中国护照的和持有其他外国护照的。拒绝是以书面形式给出的，但没有详细的解释，也不会公布申请或拒绝的明细。

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据知情人士说，希望在新加坡设立家族办公室的中国公民今年也面临更严格的询问，调查范围从申请人持有多少本护照到与他们有关联的任何实体是否面临可能对新加坡反洗钱工作产生影响的监管行动。

单一家族办公室向新加坡金融管理局提交申请以获得税收减免的资格，但他们也可以选择在不使用这些激励措施的情况下运营。最新的官方数据显示，截至 2023 年底，有 1,400 家单一家族办公室有资格获得激励措施，比 2022 年底增长了 27%。

去年8月，新加坡调查其历史上最大的洗钱案件。警方逮捕了来自中国、土耳其、柬埔寨、塞浦路斯、瓦努阿图、多米尼加的10名与此案有关的人士。当局扣押、冻结了价值超过30亿新加坡元（23亿美元）的资产。据新加坡的财富顾问透露，在洗钱调查后的几个月里，在新加坡设立家族办公室的调查也有所放缓。

新加坡金管局发言人表示：“所有单一家族办公室（SFO）的税收优惠申请都根据一系列标准进行评估，其中包括管理资产、聘请的投资专业人员数量和对洗钱风险的评估。”

根据新加坡金管局最近发给一家新加坡家族办公室实体的一封电子邮件，并在新加坡金管局发表简短声明后，该实体的名称和“拒绝信”被突出显示，“我们已经考虑了（实体名称）根据13O提出的使用税收优惠的申请，但我们很遗憾地通知您，该申请尚未成功，”电子邮件称。

其中一位知情人士表示，这家新加坡实体曾试图为家族办公室利用一项名为13O的税收优惠计划，在尝试失败后，现在正在考虑从新加坡转移到加拿大的多元化。

要获得13O激励措施的资格，家族办公室至少有2000万新元的资产投入基金，并向当地企业投资20万新元，并雇用至少两名专业人员。富人可以在不使用家族办公室计划的情况下将钱存入新加坡的私人银行。

一位知情人士表示，新加坡金管局过去通常不会直接拒绝申请。“他们只是让你等了很久，而且等得越来越长，从12个月到18个月和24个月。从今年年初开始，我们开始看到一些直接拒绝的情况。”

一位私人银行家表示：“随着即将到来的大选，新加坡的首要任务不是吸收更多的家族办公室，而是解决大量资金流入推高房地产价格后的贫富差距问题。”

新加坡将于2025年11月举行大选，而总理李显龙将在今年将接力棒传给新领导人黄循财。