# 新加坡洗钱案“惊人内幕”曝光：关系网错综复杂！最有钱的仍在逃 URL: https://www.shicheng.news/v/lGO8G Published: 2023-10-21 Source: 狮城新闻 新加坡震惊全国的最大宗洗钱案连环滚雪球，涉案资产已经累计28亿新元，各个被告被起获和冻结的资产总值可谓天文数字，而拥有最多资产的涉案人仍然在逃。案件的核心是涉及一个在菲律宾运作的远程赌博业务，以及一个从中国赌客那里获取利润的计划。 ![新加坡洗钱案“惊人内幕”曝光：关系网错综复杂！最有钱的仍在逃](https://www.shicheng.news/images/image/1731/17318232.avif?0) 图源：CNA 这些被告在新加坡用非法赌博收益购买了豪华住宅、名酒、奢侈品、名表等，还有一些收益以现金形式被发现或藏在保险箱中。他们还在海外持有可观的资产，其中一些人在2015年就被中国通缉，但他们却在新加坡设立了空壳公司。 两个月已经过去了两个月，这些被告都曾向法院申请保释，但都被法官拒绝，因为他们有多本护照，有潜逃、毁坏证据或串供的可能性,他们也没有在公开法庭上承认罪行，甚至有人要求审判。 通过多次全天听证会，辩方和检方交换了大量文件，随着本案调查官的宣誓书在庭上公开，被告之间的关系渐渐清楚，所拥资产也一一曝光。 01** **五名被告涉案金额达九位数** 42岁土耳其籍被告王水明、35岁瓦努阿图籍被告苏剑锋、43岁中国籍被告林宝英、40岁塞浦路斯籍被告苏海金和44岁中国籍被告张瑞金被起获和冻结的资产总额目前都已突破1亿新元，当中以王水明的涉案资产最多。 因非法赌博活动而被山东省淄博市公安局博山分局通缉的王水明以及他的妻子，目前已被起获或冻结至少2亿4000万新元的资产。 除了存有1亿2820万新元的四个银行户头、总值2900万新元的四间房产和三辆车，以及96万2000新元的现金，警方也对仍在兴建中的十个康宁河湾（Canninghill Piers）公寓单位单位和一个柏皓（Park Nova）公寓单位发出禁止处置令。 目前涉案资产最少的是资产总值达1118万新元的31岁柬埔寨籍被告苏文强、资产总值达1322万新元的33岁柬埔寨籍被告陈清远和资产总值达1851万新元的31岁中国籍被告，但是跟苏文强和陈清远相关的宣誓书尚未公开，因此不排除他们或许拥有更多涉案资产。 02** **在逃通缉犯“X”涉案资产总值最高** 万万没想到，被起获或冻结最多资产的涉案人，竟然不在十名被告当中，目前除了身份已经曝光的十名被告，本案仍有12名涉案人正在协助调查，八人被通缉。 宣誓书揭露，31岁中国籍被告王宝森的妻子何慧芳正在接受商业事务局调查，而八名通缉犯则包括王水明的亲兄弟王水挺、王德海和苏剑锋的姻亲苏永灿、王德海的堂表亲王火强、同王水明有关系的“X”、同张瑞金有关系的另一名嫌犯“X”以及王宝森的堂表亲“Y”。 尽管代号同为“X”的两名通缉犯以及“Y”相信都已潜逃出境，我国警方起获或冻结了他们的资产，同王水明有关系的“X”就有超过2亿6000万新元资产被起获或冻结，同张瑞金有关系的“X”则有大约1亿2700万新元的资产，“Y”也被起获或冻结了超过1亿新元的资产。 03** **张瑞金承认拥有的海外资产最多** 除了在本地被起获或冻结的资产，其中七名被告也被揭在海外拥有从206多万起跳的巨额资产。 ![新加坡洗钱案“惊人内幕”曝光：关系网错综复杂！最有钱的仍在逃](https://www.shicheng.news/images/image/1731/17318233.avif?0) ![新加坡洗钱案“惊人内幕”曝光：关系网错综复杂！最有钱的仍在逃](https://www.shicheng.news/images/image/1731/17318234.avif?0) 当中，张瑞金承认在海外拥有的资产最多，总值大约4104万5000新元，包括总值3726万新元左右的菲律宾房地产发展公司股份以及总值276万1000新元左右的香港银行户头资金所购股份。 他与他人共同拥有的中国贸易公司也持有93万1000新元左右的现金，而他在中国的银行户头则有大约9万3000新元。 张瑞金的女友林宝英拥有的海外资产则在被告当中排行第三，总值超过3070万新元，她在英国拥有总值大约1130万新元的六间房产，菲律宾有一间价值570万新元的房产，阿联迪拜也有一间价值370万新元的房产，她在香港、澳门和英国的银行户头存款总值1130万新元左右。 04** **全部拒绝保释** 目前已有10名外籍被告被控多项罪名，包括洗钱、非法赌博、欺诈等，这10名被告都曾向法院申请保释，但都被法官驳回，原因是他们拥有多国护照，还在海外持有可观资产，有潜逃、毁坏证据或与其他人串供的风险。 最近一次申请保释的是四名被告：林宝英（43岁）、王德海（34岁）、张瑞金（44岁）和苏剑锋（35岁）。他们在10月18日的聆讯中，通过律师提出各种理由，如照顾家人、在本地投资、没有潜逃意图等，希望获得保释12。 但是，控方指出他们对法庭不够坦诚，如林宝英并未与女儿同住，她所注册的公司也没有实质业务；张瑞金与其他被告关系密切，他在海外拥有至少4100万元的资产等。 经过一天的聆讯，法官在傍晚6时30分发表决定时指出，四人并未在新加坡扎根，并且拥有多国护照，不仅有能力取得他国护照，还在国外持有可观资产，加上他们与涉案者的关联，这些都表明四人很可能潜逃、毁坏证据或与其他人串供。因此，法官最终批准控方对四人还押候审的申请，拒绝让他们保释。 四人的案件将进入审前会议阶段。王德海和苏剑锋的案件11月3日预审，林宝英和张瑞金的案件则在11月17日预审。 05** **几名“资产大户”关系密切** 庭上揭露，涉案资产最多的王水明、林宝英、张瑞金和苏海金以及41岁柬埔寨籍被告苏宝林五人之间存在着密切关系。 ![新加坡洗钱案“惊人内幕”曝光：关系网错综复杂！最有钱的仍在逃](https://www.shicheng.news/images/image/1731/17318235.avif?0) ![新加坡洗钱案“惊人内幕”曝光：关系网错综复杂！最有钱的仍在逃](https://www.shicheng.news/images/image/1731/17318236.avif?0) ![新加坡洗钱案“惊人内幕”曝光：关系网错综复杂！最有钱的仍在逃](https://www.shicheng.news/images/image/1731/17318237.avif?0) 苏海金和苏宝林早前被爆出有着密切的金钱往来，苏海金在2021年买下的两间美芝路房产都是由苏宝林付款，而两人也曾与他人购买一艘游艇，但游艇的船主却另有其人。 王水明也被揭跟苏海金和苏宝林有着密切关系，林宝英则跟两人同样来自厦门，她和男友张瑞金还曾同苏海金和苏宝林及他们的妻子一起出国度假。 06** **苏海金拥有最多国护照** 十名被告都是外籍人士，他们的国籍包括中国籍、柬埔寨籍、塞浦路斯籍、土耳其籍和瓦努阿图籍，所有人都有两本及两本以上护照，其中一些国家相信许多人听都没听过。 ![新加坡洗钱案“惊人内幕”曝光：关系网错综复杂！最有钱的仍在逃](https://www.shicheng.news/images/image/1731/17318238.avif?0) 左上至右：林宝英和苏剑锋，左下至右：张瑞金和苏剑锋的各种护照照片 中国护照几乎人手一本，林宝英、苏剑锋和张瑞金甚至各有两本，唯独苏宝林没有中国护照，只有一本柬埔寨护照和一本瓦努阿图护照。 柬埔寨护照则有多达七人拥有，除了苏宝林，拥有最多国护照的苏海金也有一本，林宝英、王德海、陈清远、苏文强和王水明也有，但苏海金和王水明的柬埔寨护照尚未被寻获。 瓦努阿图护照也很受欢迎，共有五名被告拥有，王水明、王德海、苏剑锋、苏宝林和王宝森各有一本。 位于太平洋西南部的岛国瓦努阿图有个“黄金护照”计划，外籍人士只需进行至少13万美元（约17万6930新元）的投资，就可以成为瓦努阿图公民，获得当地护照。 在所有被告当中，苏海金和林宝英都有五本护照，林宝英持有两本中国护照外加柬埔寨、土耳其和多米尼克护照各一本。 因此，苏海金拥有最多国的护照，除了中国和柬埔寨的护照，他还有一本塞浦路斯护照、一本未被寻获的土耳其护照，以及一本护照名为苏俊杰的圣卢西亚假护照。 ![新加坡洗钱案“惊人内幕”曝光：关系网错综复杂！最有钱的仍在逃](https://www.shicheng.news/images/image/1731/17318239.avif?0)