# “30亿元洗钱案”助洗钱案被告伪造文件 中国籍前银行经理监2年 

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Published: 2025-10-24
Source: 狮城新闻

（新加坡讯）协助30亿元洗钱案被告伪造文件、管理来历不明现金，前银行客户关系经理昨早被判坐牢2年，指出有意上诉。

根据早前报道，中国籍被告王启明（27岁，译音）案发时是一家在花旗银行的客户关系经理，其客户包括30亿洗钱案被告苏宝林（43岁）、苏海金（43岁）和王水明（44岁）。

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被告王启明被判坐牢两年。

被告一共面对10项包括洗黑钱、伪造以及妨碍司法公正等罪名。他承认其中4项，余项交由法官下判时考虑在内。

案情显示，被告在2020年12月7日开始为苏宝林服务，为对方在花旗银行开设户头。

隔天（8日），被告就在苏宝林的要求下，帮他通过第三方经纪售卖149万9980泰达币（USDT），以换取新币。苏宝林要求将出售泰达币的款项汇到他的渣打银行户头，而且钱不能从他人的个人户头汇入他的户头。

被告于是根据苏宝林的要求，先安排将49万9990的泰达币以65万7980新元价钱售出，岂料这笔65万7980元在同月12日从一个个人户头汇进了苏宝林的户头里。

苏宝林为此发怒，指出银行会就此汇款提出疑问，因此要求被告拟出一份借款协议，以解释汇款原因。被告同意帮忙，之后便伪造了一份借款协议，显示一名叫“瑟良”的人跟苏宝林借钱，并同意在一年内偿还65万8000元款项。

苏宝林之后要被告取消之后的99万9990泰达币交易，不过被告当时已安排出售36万4980泰达币，因此他于2020年12月15日，在苏宝林的要求下，向买家领了48万1678元现金，将钱送到苏宝林的住家。

被告有理由怀疑款项是犯罪所得，但还是同意帮忙苏宝林洗黑钱，因此犯法。

此外，被告也帮另两名顾客伪造汇款单据和借贷协议等文件，欺骗银行款项的来源。

被告今早在认罪后被判坐牢两年，并在庭上揭露他有意提出上诉。

被告律师指出，苏宝林等人洗黑钱各被判坐牢13至17个月，但他们洗黑钱的款项远超过被告，苏宝林等人同意将大部分赃款被充公后还得以保留部分款项，反观被告没有从中获利，每个银行交易仅赚七、八百元佣金，因此要求法官判他坐牢7至11个月就好。

律师指出被告在检查顾客户头里款项来源时，钱已经进账，银行电脑系统显示现金来自另一家公司，这指出银行其实已经知道款项来历。被告做错的只是伪造文件而已。

至于与苏宝林有关的泰达币交易，律师指被告从中没有得到任何好处，他帮苏宝林领的48万1678元现金，也只在他手上30至45分钟而已，之后便把钱交给了苏宝林。

控方陈词时指出，被告犯下严重罪行，预谋干案，而案件涉及跨国际犯罪行为，促法官判他坐牢24至30个月。

被告至少两度出庭时打扮一模一样，从头包到脚，穿白色连帽衫、戴太阳眼镜和口罩。律师在求情时，透露被告父母飞到新加坡陪被告一同出庭。

**被告删除WhatsApp应用程序**

警员在2021年10月12日早上到被告家，要求被告协助调查。警员早上7时半在被告住家外敲门长达20分钟，但被告没有应门，也没接听警员电话。

被告最终在当天早上8时52分接电话，警员于早上9时进入被告家展开调查，并在过程中没收被告手机。

不过警方发现被告手机里没有WhatsApp应用程序。调查揭露，被告在约早上8时56分，将手机里的该应用程序删掉。他过后指出简讯里有他犯罪的相关证据，因此不想警方检查他其内容。

警方过后从苏宝林的手机里，找到他与被告之间的简讯内容。