# 新加坡工程师洗钱四个月获利35万元

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Published: 2024-02-07
Source: 狮城新闻

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在网络广告引导下，一位41岁的马来西亚籍资讯科技工程师珊蒂被卷入一场骗局。她误以为与一家有执照的借贷公司有关，结果却因协助转账而在四个月内收到逾35万元款项，最终导致她因抵触付款服务法令而认罪，被判七周监禁。珊蒂在脸书上看到广告后，联系了一名自称为肯尼的人，咨询贷款事宜，但最终卷入了一个涉及汇款的兼职工作，对方承诺每周支付她300元的报酬。这看似轻松的外快最终成为她的法律困境源头。

随后，被告将收到的款项存入自己的账户，然后按照肯尼的要求，将资金转入不明身份的银行账户。更甚的是，为了获取报酬，被告不仅为肯尼开设了两个银行账户，而且肯尼从未透露这笔资金的来源和收款人身份。

尽管在2021年9月27日，警方冻结了被告的两个账户，但被告仍然按照肯尼的指示进行转账，并关闭并重新开设了两个账户。到了2021年11月，新开设的账户再次被警方冻结以进行调查。被告质问肯尼，后者声称这笔钱来自合法的蔬菜生意，但后来便失去了联系。

在这四个月内，被告平均每天进行10次转账，共接收了约35万8342元的款项，从中获得了大约2000元的报酬。调查表明，这笔资金中至少有550元来自非法放贷。