# ​助诈骗分子转移赃款   涉非法跨境汇款逾647万  男子判监3周

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Published: 2026-09-30
Source: 狮城新闻

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被告彭国华被控无照提供跨境汇款服务，被判监禁3周。（新明日报提供） 

（新加坡讯）男子经营非法钱庄提供无牌跨境汇款服务，甚至协助利用恶意软件诈骗的不法分子转移赃款，涉及非法跨境汇款金额超过647万新元，被判监禁3周。

《新明日报》报道，被告彭国华（59岁，译音）面对5项抵触付款服务法令的控状，他承认其中一项，3项获判无事省释，余下一项则交由法官下判时一并考量。

案情显示，被告于2020年6月22日至2023年9月21日期间，在新加坡非法提供跨境汇款服务，经手的总金额高达647万5952新元。

被告会在新加坡向客户收取新币或外币，在扣除其个人及中间人的手续费后，安排客户在境外接收等值的外币。此外，客户也可选择在境外交出资金，再由被告在新加坡以新币或外币的形式将款项交付给客户。

控方指出，被告非法收取并协助将资金汇往境外，其中一部分经手的资金实际上属于犯罪所得。然而，被告在接收这些资金前，未履行任何尽职调查的义务。

2023年6月至7月期间，警方接获多名受害者报案，指他们的网上银行账户遭盗用，造成不少于26万6820新元的损失。

调查显示，这些受害者的手机此前均被诱骗安装了一款名为“Coper”的恶意软件。一旦该软件被安装，不法之徒便能非法窃取受害者的网银登录凭证，进而对其银行账户进行未经授权的提款与转账。

这些黑客团伙通过犯罪活动骗取的赃款，随后会被转入其他银行账户，并通过各种手段转移给黑客集团成员，其中就包括利用像被告这样未经监管、无牌照的非法汇款服务商，将赃款转移至境外。

警方根据掌握的信息采取行动，成功逮捕了被告及其他涉案人士。（人名音译）

## 律师指被告 对不法分子操作不知情



律师指被告对不法分子的操作完全不知情，也已自愿交出被扣押的10万新元资产。

被告的代表律师为他求情时说，被告经营的仅是小规模的资金兑换业务，主要依赖个人人际网络，并不涉及复杂的专业化运作，也未曾使用加密货币进行转账。律师强调，被告对黑客利用恶意软件进行诈骗的犯罪行为完全不知情。

律师也表示，虽然被告未能履行审查责任、核实资金来源，但他此前并不知道经手的款项中涉及诈骗赃款。他也同意交出被扣押的10万新元资产，以此表达悔意，而这个金额已超过被告估算所赚取的利润。