# 涉提供银行户头或Singpass作洗钱途径 40人在新设诈骗洗钱罪被控 

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Published: 2024-09-09
Source: 狮城新闻

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涉嫌提供银行户头或Singpass作洗钱途途径，40人将在诈骗洗钱相关的新设罪名下被控。 （图：新加坡警察部队）

40名男女因为涉嫌把个人银行户头或电子政府密码Singpass资料交给不法之徒进行洗钱，而将陆续在今天（9日）到星期三之间，被控与诈骗洗钱相关的新设罪名。

内政部同智慧国及数码政府工作团去年修订贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和滥用电脑法令，针对那些将银行户头或Singpass资料，交给不法分子进行诈骗和洗钱的违例者，新设罪名以遏制相关行为。新设的罪名在今年2月8日生效。

警方表示，即将被控的这33名男子和7名女子，年龄介于18到43岁。调查显示，这些嫌犯向不法分子交出或出售他们的银行户头或Singpass资料。一些为开设银行户头而涉嫌欺骗银行，并把提款卡和网上银行资料交给不明人士。一些则泄露自己的Singpass资料，让不法分子得以使用他们身份开设银行户头。

其中一名嫌犯的银行户头被用来洗钱，涉及的款项超过30万元；另一名嫌犯为赚快钱，让不明人士使用他的Singpass账号，开设了四个银行户头进行洗钱，金额超过50万元。

在修订后的贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和和滥用电脑法令下，协助他人保留犯罪所得的罪名的最高刑罚是坐牢三年、罚款或两者兼施；非法披露与国家数码身份服务相关的密码或访问代码的罪行可被判处最高三年的监禁、罚款或两者兼施。