# 一周时间，他被骗共110万新币，通过金条、加密货币、转账！新加坡全岛逮捕24人 URL: https://www.shicheng.news/v/mMQqZ Published: 2025-10-28 Source: 狮城新闻 最近，一名新加坡男子在短短一周内，被假冒“金管局（MAS）官员”的骗子骗走了超过 **110万新元**！ 这起案件再次提醒我们： **哪怕你学历高、收入好，只要一个电话接错，就可能让你倾家荡产。** ## 第一幕：一通电话引来的“噩梦” 10月14日，一名新加坡男子接到了一个来自“M1电信公司”的电话。 电话那头的声音礼貌又专业：“先生，您名下有一份未取消的手机合约，我们怀疑您的个人信息被泄露。” 男子一听，马上紧张起来。 “我没签过啊！” 骗子顺势回应：“别担心，我们会帮您取消。为了调查资料外泄，我们会把案件转交给**新加坡金融管理局（MAS）**。” 听到MAS三个字，男子彻底放松了警惕。 “原来是官方跟进啊，那就好。” 第二幕：假官员登场，完美伪装 几个小时后，他果然又接到电话。 对方语气庄重，声称自己是MAS调查员。 电话显示的号码，竟然真的是MAS的总机号。这个比以往的骗术，又高明了一步。 “先生，我们发现您的银行账户被黑客利用，目前已被冻结。为防止资金外流，请您暂时将资金转入安全账户，我们会全程监督。” 骗子甚至发来带有“新加坡国徽”的假公文、员工证照片、以及看似官方的网站链接。 男子彻底相信了——毕竟，一切都太“正规”了。 第三幕：资金一步步被套走 从10月14日到10月22日，短短八天，这场骗局让男子损失了**超过110万新元！** 骗子分阶段“指导”他操作： **第一步：买金条交给‘调查员’** 骗子说：“现金容易被追踪，请您换成实物资产。” 男子先后两次购买共约**35万新元**的金条，并交给了一位陌生女子。 女子当面收走，还出示了“MAS收据”。 **第二步：注册加密货币账户** “这是官方指定的加密钱包，用于安全托管。” 男子照做，注册了新账户，并转出约**12.5万新元**到骗子的钱包地址。 **第三步：YouTrip二维码转账** 骗子说：“我们需要验证您的资金流向，请扫码支付。” 男子连续多次用手机银行扫描YouTrip二维码，累计转出**超过60万新元**。 每笔转账金额从几千到几万不等。 **第四步：PayNow转账‘验证’** 骗子继续施压，让他用PayNow转出**两笔各26,500新元**。 前一笔成功转出，后一笔因为银行识别到异常而被拦下。 看到没有，银行转账是最后一步，只有这一步才会被拦下。 ## 第四幕：银行察觉异常，反诈骗中心出手 其实，银行系统早已多次发出警示。 **OCBC银行**在两次检测到可疑转账后，主动打电话确认。 但男子已完全被骗子洗脑—— “这是我自己的投资，不用担心。” 直到10月22日，OCBC检测到第二笔PayNow时，系统自动报警。 反诈骗中心（Anti-Scam Centre）立即介入，成功联系到男子并劝阻他停止转账。 这才揭开了骗局的全貌。 警方随后展开了**全岛反诈骗行动**（10月23日至24日）， 共**逮捕24人（15至34岁）**，并调查**9名嫌疑人（16至70岁）**。 ![一周时间，他被骗共110万新币，通过金条、加密货币、转账！新加坡全岛逮捕24人](https://www.shicheng.news/images/image/1773/17733176.avif?0) 其中： 23人涉嫌**出租或出售银行账户**给诈骗集团； 1人涉嫌帮助中介出售账户； 还有2人原来也是**受害者**，被骗子骗去开设YouTrip账户，结果自己也损失惨重——一个被骗$1,600，一个损失高达$210,000！ 警方表示，这些账户资金大多在**转入当天就被境外ATM取现**，或通过线上消费迅速转走。 罪名与刑罚 警方指出，这些人正被调查涉嫌： **诈骗罪（Cheating）** **协助不法得利（Assisting another to retain benefits from criminal conduct）** **未授权访问计算机系统（Unauthorised access to computer material）** 一旦罪成，最高可判**3年监禁、罚款或两者兼施**。 警方也强调：“无论是主动或被动出租账户，都是犯罪行为。即使你‘只是帮朋友’，也可能被控！” 官方提醒：政府不会让你“转钱” 警方再次呼吁公众保持警惕。 **新加坡政府机关、MAS、警察、银行等部门绝不会：** 要求你通过电话或短信**转账或交钱**； 让你**透露银行账号、密码或一次性验证码**； 要求你**下载来历不明的App**； 或“帮你转接到警察局、法院”等假号码。 如果遇到这种电话，请立刻挂断，并拨打 **ScamShield反诈骗热线：1799** 或 **警方热线：[1800-255-0000](https://www.shicheng.newstel:1800)** 查询。 ![一周时间，他被骗共110万新币，通过金条、加密货币、转账！新加坡全岛逮捕24人](https://www.shicheng.news/images/image/1773/17733177.avif?0) 也可以在官网提交线索：www.police.gov.sg/i-witness 警方强调，**所有举报信息将被严格保密。** 这起案件看似复杂，其实核心套路只有一条— **“制造恐慌 + 假权威 + 转账指令”。** 他们先制造“你出事了”的恐惧，再用“政府身份”获取信任， 然后用一连串“安全验证”、“协助调查”的名义，让你主动把钱交出去。 在这个过程中，你以为自己在“配合官方调查”， 但实际上，所有指令都来自诈骗集团的“剧本中心”。 所以，下次如果你听到类似的话，一定要小心！ “我们是MAS / 警察 / 银行安全部门，请你立刻转钱来保护账户” 请一定要—— 💥 冷静！挂断！别转钱！ 诈骗不只发生在老人身上。 他们现在更喜欢针对有存款、懂科技、但信任系统的中产群体。 所以，不论你是学生、上班族、还是老板， **守住两句话就够了：** **政府从不让你转钱。** **银行不会在电话里要密码。** 转钱前，多问一句；怀疑时，多查一下。这三秒钟，可能就能救你一辈子的积蓄。