# 新加坡推出首个国家资产追回策略 持续对抗洗钱行为

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Published: 2024-07-02
Source: 狮城新闻

追回资产是新加坡对抗洗钱机制中的首要任务，我国推出首个国家资产追回策略，阐述如何剥夺犯罪分子的非法资金和资产、消除他们在这里洗钱的金融利益，并且把资产归回给受害者。

新加坡6月26日发布了《国家资产追回战略》，阐述了新加坡从犯罪分子手中追回非法资金和资产以及没收这些资产或将其返还给受害者的全面方法。

新加坡总理兼财政部长黄循财6月26日在新加坡滨海湾金沙举行的国际反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）会议上，做出上述宣布，这是新加坡持续努力加强反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 制度的一部分。

在全球范围内，洗钱活动越来越复杂，涉及大量非法资金在各个司法管辖区之间迅速流动，并影响到大量受害者。以新加坡为例，这里相当一部分洗钱案件是跨国性质的，涉及外国上游犯罪和外国犯罪集团，他们采用复杂而复杂的方法，包括分层战术和数字技术，来掩盖其非法资金的跨境流动。

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资产追回是新加坡反洗钱制度的重要支柱之一，它旨在阻止非法资产通过新加坡金融生态系统流动，同时继续欢迎合法企业。2019年1月至2024年6月期间，新加坡查获了与犯罪和洗钱活动有关的60亿新元，其中4.16亿新元已归还给受害者，10亿新元被没收归国家所有。其余大部分与仍在进行的调查或法庭诉讼有关。

成功的资产追回需要多管齐下，为此，新加坡的国家资产追回战略侧重于四大支柱，即：

a.通过追踪非法资金来侦测可疑和犯罪活动；

b.通过及时扣押和没收，剥夺犯罪分子的不义之财；

c.最大限度地追回被没收的资产并返还给受害者；

d.阻止犯罪分子利用新加坡隐藏、转移或享誉其非法资产。

新加坡通过上游损失预防工作和全社会方法实施这四大支柱，新加坡加强了与国际同行以及社区和私营部门利益相关者的伙伴关系，以追回资产并预防损失。

例如，新加坡警察部队反诈骗指挥部和当地银行在2024年3月至4月期间发送了16700多条短信警报，警告当局发现正在遭受诈骗的12500多名银行客户。这导致3000多起诈骗案件被阻止，避免了超过1亿新元的损失。

新加坡意识到犯罪活动和手段在不断发展，因此致力于不断加强反洗钱/反恐怖融资制度，以防止犯罪分子利用新加坡的生态系统。

一旦发现犯罪分子有任何滥用行为，新加坡将追踪他们，并对他们进行惩罚，包括剥夺他们的不义之财。查看MAS官网了解更多关于《国家资产追回战略》的信息： https://www.mas.gov.sg/publications/monographs-or-information-paper/2024/national-asset-recovery-strategy 

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