# 借银行户头洗黑钱　24岁华青为赚快钱入狱3个月2周 

URL: https://www.shicheng.news/v/mNPWg
Published: 2022-07-21
Source: 狮城新闻

![借银行户头洗黑钱　24岁华青为赚快钱入狱3个月2周 ](https://www.shicheng.news/images/image/1701/17014810.avif?1658318404)





法国籍男子接到假冒新加坡高庭职员的诈骗电话，结果银行户头被挪走77万新元（约244万8600令吉），部分款项转入一名青年的银行户头。调查揭露，这名青年借出本身的银行户头给不法分子洗黑钱多达230次，至少31名受害者报警。

涉案青年潘志豪（24岁）承认一项欺骗和一项妨碍司法公正的罪状，另一项滥用电脑法令的控状交由法官下判时一并考虑，前日被判坐牢3个月又2周。

根据案情，22岁的刘锦元在2021年8月找上被告，并介绍一个赚快钱的方式，被告只要帮忙开设银行户头，并借出户头用来投资加密货币，就可以收到一笔“盈利”。案情没提到被告与刘锦元的关系。

8月20日，被告按指示欺骗华侨银行批准他开设户头，接着把户头资料交给刘锦元和一个陌生人，结果被告的户头被用来接收赃款。

一名47岁法国男子在8月25日报警，指他早前接到一名自称是高庭职员的来电，对方称他名下的公司因涉及非法勾当而被调查，要他提供银行户头资料，结果他后来发现户头内有7个未经授权的转账记录，共77万新元被转走。

调查显示，这笔77万新元款项中，9万8000新元（约31万1640令吉）新被转入被告的银行户头。进一步调查也发现，被告的户头总共接收了24万8327新元（约78万9679令吉86仙），前后进行了230次转账，警方也因此接获至少31名受害者的报案。

警方接获报案后，随即冻结被告的户头，但当时大笔款项已被转走，户头内只剩下约67新元（约213万令吉6仙）。

同年8月至9月之间，刘锦元也指示被告删除两人的对话记录，尽管被告当时心存怀疑，但他仍按指示照办。

被告落网时，警方只从被告的手机找回一部分的对话内容，被告因此犯下妨碍司法公正的罪行。

律师代为求情时称，被告没有从中获益，而且他误信刘锦元以为户头用来投资加密货币，才会交出户头，因此他的罪责轻，恳求法官判罚款了事。

不过，法官不同意律师的立场，指出被告不熟识刘锦元，尽管对方称户头是用来投资加密货币，但被告把户头交给他人，显然自己根本无法确认“投资交易”，不解为何他会同意这么做。

至于被告声称不知道他人利用户头进行的勾当，法官认为这是出于被告的过失，因此他的罪责不轻，须坐牢惩戒，以儆效尤。

涉案刘锦元也被控上庭，他的案件将另外审理。（人名译音）