# 涉10亿洗黑钱案 团伙从缅移居新加坡 

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Published: 2023-08-23
Source: 狮城新闻

（新加坡讯）涉及10亿洗黑钱案的10人帮，部分人疑遭中国通缉后或潜逃缅甸，后因当地局势动荡等原因得另觅落脚处，最后看中新加坡治安、教育、医疗体系良好，逐步转移来新定居。

新加坡《新明日报》连日报道，新加坡警方近日侦破了一起牵涉约10亿元的洗黑钱案，逮捕了9男1女的涉案外国人并把他们控上法庭。

被控的10人是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。涉案者虽持不同国家护照，但都原籍中国福建。

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其中一名被告日前在武吉知马一带的洋房被捕。（档案照） 

有知情者向该报披露，部分人此前因涉及诈骗或网络赌博等非法勾当，在中国被通缉，因此逃到缅甸。团伙随后担心缅甸局势动荡，以及治安欠佳等原因，开始物色东南亚其他国家落脚。

知情者说，有少数人率先在2018年以游客身份走访新加坡，结识了在本地生活的福建同乡。

“他们最初经介绍，出资好几百万元当夜店背后的金主，之后也投资建筑、餐饮等行业的生意。选择来新加坡，是因为这里的生活容易适应，加上治安好，一些人的子女也能接受良好教育。”

据称，这批人也四处打听，如何可以取得“身份”在当地长久居留。

他们还刻意笼络不同的人，以他人名义经营不同行业的生意，自己则当背后的金主，但疫情暴发后经济环境受影响，这方面的计划也受挫。

一名不愿透露姓名的房屋经纪也告诉记者，跟来自福建的买家交涉时，对方也提到看重新加坡的教育、医疗等优势，还称在这里有朋友，所以希望住下。

## **先后开设投资公司**



记者经查询，这些人分别先后在本地开设投资公司、信息科技公司和建筑承包公司等，也当起贸易、饮食业者。

记者联系上一名本地信息科技（IT）界的业者，他说，这批人以外国人身份入境我国后，想在银行开设户头是很困难的，成立公司或更方便他们操作资金周转事宜。

“IT公司有一个特点，就是运作相对简单，报账时可不必涵盖很多原材料、场地或是人手方面的内容，因为他们可以谎称聘请人手在外国运营。”

## **庆生派对请台歌星越洋献唱**



庆生派对豪请台湾歌星越洋献唱，一晚唱酬高达2万美元（2万7000多新元）。

有娱乐圈人士向记者披露，就在今年早些时候，其中一些涉案者于酒店举办生日宴会，特地从台湾请了好几个歌星前来献唱。

“每位歌星一晚的收入就有1至2万美元，都是给现金的。”

宴会隔天，歌星还受邀上门唱歌，然后又是大手笔的现金酬劳。

## **大部分公司 无迹可寻**



7人与本地20家公司有关联，但大部分查无此公司，有些注册地址属于毫不相干的公司。

根据会计与企业管制局（ACRA）的记录，20家公司目前还在运行，只有3家位于注册地址，其他11家无迹可寻，另外6家位于限制出入的地点，包括私人住宅。

据新加坡《海峡时报》报道，由苏海金担任董事的其中两家公司，注册地址位于亚洲广场第一大厦（Asia Square Tower 1），但记者在该地址找不到这两家公司。

由苏宝林担任股东的公司注册地址则是加基武吉附近，然而记者在该地址只找到一间冷气修理公司，而公司职员表示过去两年从未见过过苏宝林的公司。

陈清远则一家位于乌美的IT公司担任董事，发言人说，鉴于涉案公司已经暂停了他的职务，也解除了他的董事身份。

“他不能再与员工交流，也无法进入公司，更不能使用公司电邮或系统。”