帮团伙找18人资料骗银行发贷款赚3万 43岁男不服所判要上诉

60天前     1,221
帮团伙找18人资料骗银行发贷款赚3万 43岁男不服所判要上诉

陌生人来电要提供贷款,男子虽然一口拒绝,但却抗拒不了佣金的诱惑沦为犯罪团伙帮手。他帮团伙找来18人的资料,从中赚取近3万元佣金,团伙则利用这18人和其他132人资料伪造薪水单,用来申请备用信贷户头,欺骗星展银行在两个多月内发出189万元贷款。

现年43岁的被告案发时是一名营运经理,他承认一项非礼和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的控状后,被判坐牢54个月和打鞭2下。被告不服所判,提出上诉。

根据国家法院判词,名为“Jay”的陌生男子于2019年3月,通过WhatsApp询问被告是否有意贷款,不过遭被告拒绝。

Jay接着声称自己有认识的人在星展银行工作,有“门路”可以帮忙批准备用信贷户头(Cashline)的申请,要求被告帮忙找有意贷款者。若申请获得批准,每名贷款者就得支付25%至30%给Jay,被告则可从中抽取每人1500元的佣金。

被告当时心存怀疑,但却见钱眼开,答应了Jay的要求,随后联系朋友或让朋友推介他人,把18个人的资料交给了Jay。

为了让这些申请者符合开备用信贷户头的条件,Jay伪造他们的收入单,最终骗得星展银行发放28万多元贷款。

Jay接着指示被告与18人见面收取佣金,再把现金交给一名跑腿,被告从中赚取了近3万元佣金,过后按指示删掉双方的对话记录。

星展银行后来发现150个申请者都提交伪造的收入单,导致银行在短短两个多月内发放189万元贷款,因此报警处理。

商业调查局事后展开调查,将被告逮捕,Jay和跑腿则仍被警方通缉。

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