# 【10亿新洗钱案】“福建帮”生活奢华　投资生意买房地产洗黑钱 

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Published: 2023-08-30
Source: 狮城新闻

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（新加坡讯） 10名原籍中国福建的男女因涉及高达10亿新元的洗钱案，遭到新加坡警方逮捕，警方公布起获豪华汽车、名表、大叠现金、名酒、首饰、潮玩积木熊等照片，引起媒体铺天盖地跟进报导，爆出这些“福建帮”在新加坡奢华至极的生活。

奢华，自然与高价划上等号。10名嫌犯过上电影情节才能看到、对一般小市民来说遥不可及的高消费日子。新加坡《联合早报》通过匿名线人，揭露“福建帮”在狮城吃香喝辣的生活，以及各种洗黑钱的方法。

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一些中国富豪购买圣淘沙的顶级洋房，有泳池和私人小码头供停泊游艇。 （档案照片）

曾在去年踏入“福建帮”位于圣淘沙一栋洋房的线人A，使用“金碧辉煌”这四个字来形容“福建帮”的豪宅。

“屋内的摆设都很名贵，小用品、地上的玩具车也全是名牌货。连拖鞋都是爱马仕的。”

网上搜查，一双爱马仕拖鞋，要价都在1000新元以上。

线人A说，他“有幸”大开眼界，因他是专业人士，须上门提供服务（详情不便透露）。

线人A透露，很多人误解，以为洗黑钱必须靠做生意“赚钱”，然而，其实也要做点亏本生意，掩盖一下，作为调度资金到新加坡的合法理由。

他解释，中国个人跨境汇款有限制，一些人就利用公司调钱。

“黑帮分子可通过文件，说需要调动资金，资助新加坡的亏本生意。他们会用各种途径，找漏洞钻，把黑钱转到这里。”

他列举包括乌节路和市区甲级购物商场的店面为例说，每月租金要几万新元的店铺，有人一签就两三年租约。

“好一些都在卖小玩意儿，能赚多少？还租金都不够。”

线人A不便提供店面名字，只建议有心人去看一下。

“那种店铺空荡荡的，根本不像在做生意。”

他也提到，冠病疫情期间，一家饮食店却逆流扩充，增多四五个店面。

“那时许多生意都关门，唯独这家在扩充，而且它还不做线上生意，全部实体店，你不觉得奇怪吗？”

线人A说，捞偏门的也爱投资一些正规公司，尽量让自己看来很正当。 一些尤其爱投资教育相关行业，因为形像很纯洁。

据他所知，富豪会直接找教师，出资让他们经营。

线人B透露，房地产是较方便的洗黑钱工具，买豪宅除了给自己享受之外，待豪宅升值还能脱手赚钱，到时从买家拿到的钱，就是干净的钱了。

他说，只需一支会计师和律师组成的“好团队”做好账面功夫，非法行径就可以瞒天过海了。

他表示，按条例，房地产经纪如果发现有“不寻常的巨额交易”，或客户以大笔现金付款，必须通报公司或新加坡金融管理局，但“巨额交易”并没列明实额，条例有点模糊，得由经纪自行判断。

“一些同行为了丰厚佣金，不会这么做。一旦惊动金管局，除了可能无法完成交易，客户也会怪罪。”

他坦言，房地产经纪很难做“把关者”。

“一般经纪不想得罪客户，是不会问客户：你的钱从哪儿来的？” 

线人B也透露，类似“福建帮”用大笔现金买房子的现象，其实不新，过去几年时有听闻。

“全部都靠paper work（表面纸上运作）。遇到银行询问资金来源，只要假账做得美，就可以骗过。”

他也留意到，用现金付款的富豪，不会只找一家房地产公司处理交易。

“他们会找几家，以便分散注意力和风险。即使是律师事务所，也找小型的，因为小型律师事务所较没能力做全面的背景调查。”

线人B是房地产经纪，承办过中国富豪房地产交易买卖，但强调客户多数来自上海和北京。

数年来，他观察一些中国富豪在新加坡经营公司的情况，指捞偏门的也通过夜店生意洗钱。

“基本上，这些人相互支持夜店生意。今天你带兄弟到我的夜店消费，明天轮到我带兄弟回敬支持。一晚消费至少数万元，再平常不过。”

线人B也提到，另一“好用”的洗黑钱途径是上赌场。

线人B解释，带100万新元去赌场，找一些人各分几万新元帮忙赌，即使最后输20万新元，带回的80万新元就洗干净了。