# 新国最大洗黑钱案 至今5人被治罪 张瑞金刑期最长 

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Published: 2024-05-01
Source: 狮城新闻

（新加坡讯）涉及30亿新元洗钱案被告张瑞金认罪后被判15个月，本案至今已有5人被治罪，张瑞金也是目前刑期最长的被告。

中国籍的张瑞金（45岁）共面对4项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和4项使用伪造文件的罪名，他昨日承认其中3项，余项交由法官下判时一并考量。

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张瑞金刑期最长。 

《联合早报》报导，张瑞金被起获的资产总值约1亿3100万新元，包括现金、房产、车辆和加密货币等，其中约九成的资产在案件下判后全被充公。

根据案情，张瑞金的联昌国际银行户头在2020年7月至10月期间，接收共1亿3817万9100港元的款项。

当银行要求他证明资金来源时，他提交一份关于澳门房地产买卖的伪造文件。

另外，其银行户头也在同年7月21日收到一家香港公司转账的750万港元，在被要求证明资金来源时，他向银行提交一份伪造贷款协议，指一人同意借款750万港元给他。

上述两份文件皆属伪造，张瑞金也不认识卖家和借款人。

调查揭露，这笔钱是从中国转账到香港，再从香港汇款到新加坡，相信至少部分是间接非法所得。

控方指出，张瑞金的罪行涉及跨国因素，且有一定的复杂，为维护新加坡的名誉，刑罚必须起阻吓作用，因此建议法官判他坐牢14至16个月。

被告律师求情时说，张瑞金选择认罪，并自愿上交约九成的资产，这些资产价值近1亿1800万新元，调查期间也配合警方调查，恳请法官判他不超过14个月的监禁。

## 10人被控后不获保释



张瑞金和涉案的其他九人于2023年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网，隔天（16日）被控上法庭，10人在被控后都不得保释，被还押至今已有约八个月半。

苏宝林（42岁）前日认罪后被判监14个月，其约6500万新元被起获资产被充公。

首个认罪的苏文强（32岁）被判坐牢13个月，苏海金（41岁）和王宝森（32岁）则分别被判坐牢14个月和13个月。

另一名被告王水明（43岁）的案件展期至5月14日让他认罪，其余四人的案件仍处在审前会议阶段。