新加坡会成为下一个“洗钱天堂”吗?

2023/04/18   •   3486阅
新加坡作为全球金融中心,吸引全球财富涌入。近年来,大量中国富豪通过投资房地产等方式流入新加坡,资产管理规模持续增长。但近期有传闻称新加坡金管局要求银行避免公开讨论资金来源,引发洗钱担忧。行业人士否认了这一指控,强调资金来源多元,并致力于风险管理。

作为全球第三大金融中心,新加坡犹如一块磁铁,吸引著世界各地的财富。全球富豪逐渐向新加坡靠拢,资产、企业也纷纷转移到新加坡。

新加坡金管局去年曾发布《2021年新加坡资产管理调查》,显示2021年新加坡资产规模继续保持高速增长,资产管理规模(AUM)同比增长16.4%至5.4万亿新元,是自1998年统计数据以来的最高水平。

其中,净资金流入高达4480亿新元!足见新加坡对外界富豪的吸引力有多强了。

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据传言,中国富豪向新加坡这个新晋的全球第三、亚洲第一金融中心,输送了数十亿美元。这个报道真假未定,但中国富豪来新加坡一事,毋庸置疑。

首先,新加坡金管局去年曾发布《2021年新加坡资产管理调查》显示,新加坡的总AUM中,78%来自海外,其中31%来自除新加坡以外的亚太地区。

其次,诸多媒体报道,越来越多的中国富豪来新加坡投资买房。去年9月份,一名神秘的中国富豪,一口气买下了乌节路“乌节三翠林”的4个单位,总交易额大约为6000万新元!早前还有一中国富豪豪砸8500万新币,一下就买了康宁河湾20套豪宅单位,据说光交税就交了近$3000万!另一名中国富豪豪掷约3880万新元买下李嘉诚在新加坡建造的新达城第二大厦的一整个楼层。

这只是被曝出来的新闻,恐怕还有更多富豪低调来新加坡。

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但近日却有传言称,新加坡金管局要求银行避免讨论大规模资金流入的来源。多名人士透露,在2月20日,一个由银行业者、监管机构组成的行业小组会议上,金管局发布了这一默示指令。

虽然金管局并未明确提及中国,但与会人士透露,金管局希望银行尽量减少对这一现象的公开讨论。

他们补充说,这一指令是要求银行遵守保密规则,不要向媒体或公众透露相关消息。这一消息传出后,引起了很多人的质疑和担忧,这是否意味着新加坡会成为“洗钱天堂”?

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对此,由新加坡金融管理局、多家本地和外资银行代表组成的私人银行业小组(Private Banking Industry Group,简称PBIG)发表声明,否认了这一指控。

声明表示,金管局并未明示或暗示,要银行避免讨论流入新加坡资金的来源。

在2月20日的会议上,私人银行业小组指出,舆论往往注重中国到新加坡的资金流动,但新加坡整体的资金流入其实是保持多元。

“流入新加坡的资金增长,来自不同市场的高净值人士。”

会议上还表示,新加坡要保持强有力的风险管理控制,以防范洗钱和避免恐怖主义融资风险。

内容来自网络

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