# 金管局：不容忍滥用我国金融体系进行非法活动 

URL: https://www.shicheng.news/v/oNeAY
Published: 2023-08-18
Source: 狮城新闻

## 金管局：不容忍滥用我国金融体系进行非法活动



![金管局：不容忍滥用我国金融体系进行非法活动 ](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17280220.avif?1692277206)





新加坡金融管理局。（图：路透社/Edgar Su）

金融管理局表示，不会容忍人们滥用我国的金融体系来进行非法活动。

金管局发表文告说，当局同商业事务局紧密合作，协助警方逮捕10名涉嫌犯下伪造文书、洗钱、拒捕等罪行的人。

金管局也同商业事务局合作，找出我国金融体系内可能有问题的资金和资产，并阻止不法之徒转移这些资产。

文告说，本地金融机构提供的情报和资料，让商业事务局发现这些可疑活动。金管局严正看待这起案件，并同发现可疑资金的金融机构保持联系。当局也会对没有妥善管控洗钱或恐怖主义融资风险的金融机构，采取果断行动。

文告说，当局经常提醒金融机构要保持警惕，确保进入新加坡的流动资金是合法的。当局也会进行检查，并着重于确认活跃于财富管理空间的金融机构有健全的机制来发现和应对洗钱等风险。

金管局指出，这起案件显示，金融机构保持警惕和及时提交可疑交易报告能协助执法人员捣毁犯罪团伙；而我国作为全球金融枢纽，面对跨国洗钱、恐怖主义融资等风险，因此当局需要继续同金融机构合作，来加强应对这些风险的能力。