在新的小伙伴们注意:为赚2000多元佣金 61岁女子涉嫌洗黑钱

2023年01月20日   •   2223次阅读

为赚取2000多元佣金,61岁女子涉嫌为不法分子收取赃款,将在涉嫌洗钱的罪名下被提控。

新加坡警察部队星期三(1月18日)发文告说,2021年9月24日警方接到报案,指涉及一起海外假公安骗案的7万澳元(约6万4680新元)汇款,被转至新加坡一名女子的户头中。

调查显示,在2021年1月至9月期间,这名女子在一名七年未曾联系朋友希亚姆的指示下,利用三个银行户头分五次,收取了约16万4284元。

尽管女子知道这些钱可能是犯罪所得,但她依旧分四次将约16万元转给不法分子,并留下约2530元作为佣金。

女子将在星期四(1月19日)被控上法庭。通过隐藏或转移钱财等犯罪所得获利,一旦罪成,将被罚款不超过50万元,或监禁不超过10年,或两者兼施。持有或使用犯罪所得,一旦罪成,则将被罚款不超过15万元,或监禁不超过三年,或两者兼施。

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