# 逾400国人受害 新加坡印度警方合作捣毁跨国诈骗团伙

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Published: 2023-10-28
Source: 狮城新闻

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Chakra-II行动共针对五起案件，新加坡警方通过国际刑警向印度当局提供其中一起案子的资料，有超过400名新加坡公民沦为以印度为大本营的网络罪犯的下手目标。（示意图） 

印度中央调查局在新加坡警察部队支持下，捣毁一个伤害400多名新加坡人利益的团伙。

综合海外媒体报道，印度中央调查局10月19日发文告说，当局日前展开名为“Chakra-II”的行动，突击横跨印度11个邦的76个地点，起获32台手机、48台笔记本电脑和硬盘，以及33张电话卡等证物。

当局也冻结多个银行户头，并查封15个涉及犯罪活动的电子邮件户口。

印度中央调查局说，这次行动的目的是要瓦解国际犯罪团伙在印度设立的“行动中心”，此次行动在与国际伙伴如美国联邦调查局、国际刑警和新加坡警察部队等合作下展开。

Chakra-II行动共针对五起案件，新加坡警方通过国际刑警向印度当局提供其中一起案子的资料，有超过400名新加坡公民沦为以印度为大本营的网络罪犯的下手目标。

调查人员在分析约150个印度银行户头后，重建整个复杂的资金移动网络，从而破解了这些资金的流向，并找到涉案的犯罪团伙。

调查显示，涉及新加坡公民的网络诈骗案有约300起，它们涉及100多个印度银行户头，而这些户头又分布在多个区域。“他们使用不同网络技术，包括社交工程（social engineering）手段，如钓鱼、语音钓鱼、钓鱼简讯和虚假技术支援，以超过400名新加坡公民为目标。”

印度当局也发现，不法之徒进行诈骗后，让受害者从新加坡的银行户头转账到印度的不同户头，而这些款项之后又被“分往”其他户头或者被网络罪犯提出。

当局没有透露共有多少人涉案，但说有关此案的调查正在进行中。

在此次行动中，印度当局也捣毁两个相信已至少运行五年的技术支援骗局团伙，这两个团伙被指分别冒充微软和亚马逊的客服人员，并在印度经营多个“客服中心”。

浏览网页成骗子目标 受害者共超过2000人 

据报道，受害者总共超过2000人，他们主要在美国，不过，加拿大、德国和澳大利亚等国也有人受害。

一般受害者有如下的经历，他们在浏览网页时，页面突然弹出通知，称电脑系统有问题；通知上附上免费电话号码，让受害者联系客服人员。殊不知，骗子之后会要求远程操控受害者的电脑，过后再称已协助解决问题来骗钱，或者会发送恶意软件等给受害者，再进行勒索或窃取相关数据。

新加坡警察部队发言人回复《联合早报》询问时说，多数的网络诈骗来自在境外的骗子。“这些团伙的一个常见手法是，将骗来的钱转到多个银行户头，包括海外银行户头。这类案件很难调查和起诉，一旦被骗款项转到国外，追回的概率非常低。”

发言人说，能否成功侦破这些案件，除了取决于海外执法机构的合作程度，也取决于它们是否有能力追查在其管辖范围内的不法之徒。“警方同海外伙伴如马来西亚皇家警察和国际刑警紧密合作，针对跨国诈骗交换情报和展开联合行动。”

发言人也说，警方今年上半年和海外执法机构合作，捣毁九个涉及580多起本地诈骗案的团伙，超过42名在海外的男女诈骗成员落网。这九个诈骗团伙包括四个冒充朋友诈骗团伙、三个求职诈骗团伙、一个钓鱼诈骗团伙和一个爱情诈骗团伙。

来源：联合早报‍‍‍‍