# 在Facebook找工作竟成洗钱帮凶！大马男子操纵17个新加坡账户，涉案400万新币被判入狱

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Published: 2026-10-27
Source: 狮城新闻

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新加坡：一名在Facebook上申请工作的马来西亚男子，最终沦为跨国犯罪集团的成员，非法访问了17个新加坡银行账户。

这些账户共计流转了近400万新元（约310万美元），其中超过2.1万新元被追踪到与新加坡境内报告的诈骗案件有关。

28岁的陈建华（Tan Kian Hoa，音译）于周二（10月27日）被判处八个月监禁。

他承认了一项根据《计算机滥用法》指控的共谋未经授权访问计算机的罪名。

## 案件详情



陈建华于2025年9月通过Facebook发现并申请了一份工作。

随后，他与一名身份不明的人员在Telegram聊天软件上沟通，对方告知其月薪为3,500马来西亚林吉特（约1,090新元）。

他被要求前往马来西亚新山依斯干达普特里（Iskandar Puteri）的Taman Eko Botani地址报到。

那里驻扎着一个网络赌博集团，负责将赌客的资金转移到在线赌场，并向客户支付奖金。

该集团使用一套名为“Trustpay”的内部计算机系统，成员通过该系统追踪资金从赌客到集团账户的流动情况。

陈建华的任务是通过Trustpay门户网站接收关于集团银行账户存款的提醒。这些账户全部位于新加坡，且注册在陈建华不认识的人名下。

他必须通过银行的网页门户以及当天分配给他的手机登录账户，以确认存款到账。

每部手机都预装了网上银行应用程序和SIM卡，背面贴有标签，标明了相应银行账户的账户名称、账号和登录凭据。

陈建华会将付款截图发送到Telegram群组中向集团汇报。

如果银行交易金额与Trustpay门户网站中的金额不符，陈建华会与在线赌场的客服人员沟通以解决差异。

除了赌博资金，诈骗资金也通过该集团进行转移。

新加坡警察部队（SPF）收到了涉及该集团控制的17个Maribank或GXS银行账户的诈骗报告，相关账户的损失金额在150新元至2,968新元之间。

在陈建华工作期间，流经这17个账户的总金额高达3,996,971新元。

他一直清楚该集团从事的活动在马来西亚和新加坡均属非法。

新加坡警察部队在7月表示，得益于MariBank提供的信息，该集团在3月的“边境+ III行动”（Operation Frontier+ III）中被瓦解。

这是一次为期两个月的联合行动，旨在打击跨国诈骗，由新加坡警察部队与九个外国执法机构合作开展。

陈建华于7月20日被马来西亚皇家警察逮捕，并于次日移交给新加坡警察部队。

副检察官Jasmin Kaur考虑到流经17个账户的巨额资金，请求法院判处陈建华八个月监禁。

陈建华的律师Teo Choo Kee指出，其中仅有约2.1万新元与诈骗有关，并表示其当事人“绝对不知道”部分资金与诈骗相关。

根据法律，共谋未经授权访问计算机资料最高可被判处两年监禁，或处以最高5,000新元罚款，或两者兼施。