# 新加坡洗钱案嫌犯拥多国籍 掀护照买卖问题 URL: https://www.shicheng.news/v/pY3Mx Published: 2023-09-18 Source: 狮城新闻 （新加坡综合电）新加坡8月破获近年最大洗钱案，涉案金额累积达18亿新元，其中多名中国嫌犯持有柬埔寨、瓦努阿图等多国的护照，显示“外国国籍”已成中国非法分子犯罪必备工具。 “贩卖国籍”的现象在爆出这起案件后，再度引起关注。 新加坡警方逮捕的10名嫌犯，其中3人为中国公民，另7人虽是塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同国籍，但也被发现持有中国护照。 柬埔寨、塞浦路斯及南太平洋岛国瓦努阿图的护照，都是中国非法分子必备的新工具之一，让他们能跨境移动、避开坐牢，并将电话诈骗、线上赌博等非法所得进行洗钱。 此案也揭露拥有其他国家的公民身份，如何让许多来自中国的通缉犯“消失”或以新身份继续从事不法行为。 ![新加坡洗钱案嫌犯拥多国籍 掀护照买卖问题 ](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17299381.avif?1694959213) 主嫌苏海金竟然拥有5国护照。 **获中国逃犯青睐** 联合国毒品暨犯罪办公室东南亚及太平洋代表道格拉斯表示，“轻易取得国籍及护照能让个人移动、迁移，特别是在东盟地区。” 他说，显而易见的是，许多人利用不同名字、有些人还用不同的生日，通过边境检查，这也有助公司注册。 新加坡检察官指出，这起洗钱案的其中一名主嫌苏海金被发现与位于不同国家的公司都有关联，且手中可能有柬埔寨、土耳其、塞浦路斯、圣卢西亚及中国等5本护照。 新加坡当局目前扣押苏海金及妻子持有约1.7亿美元的资产，据信其中多数来自菲律宾线上赌博的非法所得。目前受到调查的资产还包括位于英国伦敦价值近6000万美元的房产。 许多在东南亚被捕的中国逃犯都被发现持有上述国家的护照。 **3国护照价码曝光 瓦努阿图只需61万令吉** 中国歹徒买护照的代价，其中塞浦路斯门槛最高，要投资250万美元，瓦努阿图最容易入门，仅需投资13万美元。柬埔寨护照则须30万美元。 专家指出，不法分子获取的赃款足以让其中的主要罪犯购得多重国籍。 在柬埔寨，花30万美元就可以成为公民，这跟在柬埔寨境内设立线上赌博平台或诈骗中心而获取的非法所得相比，金额小得多。 塞浦路斯在发现该国公民身份被包括来自中国的全球犯罪分子滥用后，已于2020年停止以公民身份作为投资250万美元的报酬。 瓦努阿图则是对13万美元以上的投资者提供公民身份及护照，该国护照享有赴96个国家及地区的免签待遇，包括英国、新加坡及香港。瓦努阿图政府网站指出，“由于个人非法及不合理活动”，已撤销约30人的公民身份。 **花钱买国籍 全球增长最快产业链** 今时今日， 全世界一半以上的国家都设有投资移民项目，即直接花钱买国籍，通过投资移民轻松成为某国的公民。瑞典律师卡林说，它已经成为一项全球增长最快的产业，产值高达每年250亿美元。 卡林是恒理环球顾问事务所有限公司（Henley & Partners）的主席。 他的公司是全世界承办投资移民护照的最大律师事务所之一。卡林为此还有“护照先生”一称。 卡林认为，人们关于公民和国籍的传统观念已经过时了。不仅如此， 卡林还表示，人们的国籍受出生国的限制是“非常不公平的”。 当然， 对卡林的这种看法有人赞同，也有人反对。反对的人认为把护照当商品买卖就是不对。 但无论你赞成还是反对，花钱购买他国国籍的买卖正在如火如荼地进行着。其中， 太平洋岛国瓦努阿图（Vanuatu)的国籍似乎很受青睐，特别是中国人。 瓦努阿图政府2016年推出投资移民计划，借由贩卖护照国籍的方式开辟财源，迄今至少赚得2亿美元。贩卖护照也变成瓦努阿图政府最大收入来源。 事实上，买卖护照并非瓦努阿图专利，英美等多国从事投资移民项目已有多年，尽管这些国家护照的抢手程度不若前者。据统计，瓦努阿图迄今卖出逾4000本护照，而去年贩卖护照所得约占政府收入三分之一。 智库洛伊国际政策研究所主管普雷克说：“瓦努阿图护照非常吸引人，原因在于价格相对便宜、只需付一笔现金，不像其他国家还设有最低投资金额与停留时间规定。” **瓦努阿图护照安全漏洞多 欧盟2月4日停免签** 由于太平洋岛国瓦努阿图黄金护照项目构成的风险，欧盟决定完全暂停与瓦努阿图的免签证协定，相关禁令已于今年2月4日生效。 根据欧盟签证政策，2023年2月4日起，瓦努阿图公民只有获批申根签证，才能入境申根区成员国。 根据欧盟理事会的公告，欧盟与瓦努阿图2015年开始实施免签证协议，欧盟2017年开始对黄金护照项目展开调查并向瓦努阿图发出警告，但成效不彰。 欧洲理事会认为，申请黄金护照的拒绝率极低，申请人无需居住国内，某些名列国际刑警（INTERPOL）观察名单的人都能获得瓦努阿图护照。 网上广告指，瓦努阿图黄金护照计划申请人可在1至2个月内拿到护照。 英国《卫报》2021年调查报导多国的这类投资移民漏洞，针对瓦努阿图部分指出，该国2020年发出约2200本“黄金护照”，其中超过一半、约1200人是中国公民，其次是尼日利亚、俄罗斯、黎巴嫩、伊朗等国人。