# 涉案金额超30亿！新加坡有史以来最大洗钱案有新进展 URL: https://www.shicheng.news/v/pY8Vk Published: 2024-01-21 Source: 狮城新闻 新加坡最大规模的洗黑钱案调查迎来新的进展，已有10名外籍嫌犯被逮捕，而案中涉及的资产现已超过30亿元。原本牵涉10名被告的案件，现又添两名嫌犯，警方紧急发出逮捕令，并透过国际刑警发出红色通缉令。 ***1****.*** **案情介绍** 此案是新加坡警察部队于2023年8月查处的一起洗钱案。新加坡警察部队在此事件中逮捕了十名嫌疑人，10人原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。 九男一女介于31岁至44岁，疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。此事件对新加坡的国际金融中心形象造成了负面影响。 2022年初，警方展开了一场大规模的情报调查，揭示了一群被认为存在关联的人员网络，其中一些人因家庭关系而相互关联。 为了避免引起嫌犯的警觉，警方悄悄进行了更深入的调查，并决定暂缓任何执法或公开的侦查行动。这样做是为了让警方在采取行动之前，尽可能全面地了解嫌犯及其同伙、涉嫌的犯罪活动和资产。 ![涉案金额超30亿！新加坡有史以来最大洗钱案有新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17376296.avif?0) 嫌疑人关系图，来源：The Straits Times 这10名被告分别为陈清远（33岁）、林宝英（44岁）、苏宝林（42岁）、苏海金（40岁）、苏剑锋（35岁）、苏文强（31岁）、王水明（43岁）、王宝森（31岁）、王德海（34岁）和张瑞金（45岁），均未获得保释。 调查过程中，新加坡警察部队在星期五（1月19日）的文告中表示，对本地历来最大宗洗黑钱案的调查进展迅猛。 ***2****.*** **警方查封资产** 警方再度对55个房地产和15辆车发出禁止处置令，此外，还查获了189个名牌包、34件珠宝和五只名表，使得截至目前查获或禁止处置的总资产价值超过30亿新币。 这一系列行动使得有关当局已经查封的资产包括207处房产、77辆车、超过14.5亿新币的银行账户和逾7600万新币的各种货币。 ![涉案金额超30亿！新加坡有史以来最大洗钱案有新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17376297.avif?0) 被告苏宝林，来源：早报 此外，总共还查获了成千上万瓶烈酒和葡萄酒、价值超过3800万新币的加密货币、68块金条、483个奢侈品包、169只名牌手表和580件珠宝。 律政部此前发出通告并列了一份34人名单，当中包括10名被告及与他们有关联的人士，提醒受监管的宝石和贵金属经销商注意可疑交易。 这些关联人士当中，包括部分被告的妻子等，被曝出在本地开公司，一些公司甚至被怀疑是空壳公司。 ***2.*** **新增两名嫌疑人** 随着调查的深入，警方确认了另外两名涉案嫌犯，分别是33岁的苏永灿和29岁的王火强。这两人已于2023年8月15日，也就是警方进行执法行动前，悄然潜逃至柬埔寨。 为此，警方紧急透过国际刑警组织发出了红色通缉令，要求国际社会协助将这两名逃犯缉拿归案。红色通缉令是对全球执法机关发出的请求，要求协助寻找并在引渡或类似法律行动前暂时逮捕嫌犯。 根据2023年10月检方的说法，苏永灿是其中一名被告王德海的姐夫。检方在为王德海保释辩论中表示，苏永灿和王火强（王德海的表弟）是共犯，可能协助他逃脱。 据了解，2023年8月21日，据称苏永灿和王火强因2018年在中国非法赌博而被中国当局通缉，逃亡至今。 ![涉案金额超30亿！新加坡有史以来最大洗钱案有新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17376298.avif?0) 通缉令，来源：The Straits Times 1月19日警方表示，苏永灿此前持有中华人民共和国护照，从他身上查获了超过1600万元的现金和其他外币。警方还冻结了他总额1亿4500万元的所有银行账户，并对他名下的七处房产和十辆车发出了禁止处置令。 至于王火强，他此前也持有中华人民共和国护照。警方从他身上查获了约18.8万元的现金和其他外币，对他名下的一辆车发出了禁止处置令。此外，警方还冻结了他总额500万元的所有银行账户。 *参考资料：* *1. 洗钱案涉案金额增至30亿元 另两人被通缉, 联合早报.* *2. Money laundering case: Assets frozen exceed $3b; 2 more suspects sought，The Straits Times* ![涉案金额超30亿！新加坡有史以来最大洗钱案有新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17376300.avif?0)