# 男子涉非法放贷和洗钱  被扣查超过70万新元 

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Published: 2024-01-21
Source: 狮城新闻

## 男子涉非法放贷和洗钱 被扣查超过70万新元



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示意图。（图：iStock）

一名49岁男子因涉嫌无牌放贷和洗钱活动，将于下周一（22日）面控。警方也扣查了他银行账户超过70万元。

新加坡警察部队昨天（20日）发表文告指出，警方在2020年9月至10月期间，接获12起投报指控一家名为“Xpress Leasing”的公司涉及放贷和追债的行为。

该公司被指购买或租赁二手手机，以及派遣收债员向欠债者追债。

目前，男子用以跟放贷活动有关的五个银行账户已被冻结，并被扣查超过70万新元。

警方也说，这名曾因非法放贷而定罪的男子，将在《放贷人（修正）法》第188章第 5(1) 条文下被控，他同时因涉及从犯罪行为获得利益，抵触《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第65A条文。

根据《放贷人（修正）法》第188章第 5(1) 条文，初犯者将被处以最高四年的监禁，并处以不少于3万新元且不超过30万新元的罚款，以及不超过六下鞭刑。重犯罪者将被处以最高七年监禁、不少于3万新元且不超过30万新元的罚款以及不超过12鞭的鞭刑。

文告指出，警方将继续对涉及无牌放贷款及洗黑钱活动的人士采取严厉执法行动，确保肇事者依法受到严厉制裁。

警方也呼吁公众，若发现涉嫌上述活动的可疑者，可拨打“999”报警或拨打X-Ah Long热线1800-924-5664投报。